10月15日，厦门国贸集团股份有限公司发布编号为2026-38的董事会决议公告，披露公司第十一届董事会2026年度第九次会议以通讯方式完成全部审议流程，其中核心涉关联交易的《关于增加与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易额度的议案》在关联董事回避的前提下，获得全部非关联董事全票同意通过。
本次关联交易的关联方为厦门国际银行股份有限公司，属于厦门国贸的日常关联交易范畴，本次议案的审议过程严格遵循关联交易表决规则：关联董事曾源先生依法回避表决，剩余8名非关联董事全部投出同意票，无反对、弃权票，同时该议案此前已经过第十一届董事会独立董事2026年度第四次专门会议审议通过，后续该事项还将提交至公司2026年第二次临时股东会进行最终审议。
本次披露的关联交易事项属于新增日常关联交易额度的安排，目前公告已明确该事项的审议程序合规，符合《公司法》及《公司章程》中关于关联交易的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东合法权益的情形。
| 关联交易事项核心要素 | 具体情况 |
|---|---|
| 关联方名称 | 厦门国际银行股份有限公司 |
| 关联交易类型 | 日常关联交易 |
| 关联董事回避情况 | 关联董事曾源回避表决 |
| 非关联董事表决结果 | 同意8票、反对0票、弃权0票 |
| 前置审议流程 | 已通过独立董事专门会议审议 |
| 后续安排 | 提交2026年第二次临时股东会审议 |
从本次披露的信息来看，厦门国贸本次推进与关联方厦门国际银行的日常关联交易额度增加事项，属于上市公司日常经营场景下的常规配套安排，金融类关联主体的合作通常围绕存贷款、综合金融服务等日常经营所需的服务场景展开，本次议案的表决流程完全合规，独立董事已先行对该事项的合理性、公允性完成前置核查，后续待临时股东会审议通过后，相关交易的推进将进一步匹配公司日常经营的金融服务需求，整体关联交易的推进过程公开透明，不存在程序层面的瑕疵。
