新致软件临时股东会审议通过两项议案 变更注册资本及变更会计师事务所同意占比均超99.70%

上海新致软件股份有限公司临时股东会于2026年10月14日在上海市浦东新区康杉路308号(陆家嘴智慧谷T6栋)五楼会议中心召开，会议由公司董事会召集，由公司董事长郭玮主持，采用现场表决与网络表决相结合的方式进行。
本次会议出席的普通股股东和代理人人数共75人，出席会议的股东所持有的表决权数量为114228457股，该部分表决权数量占公司表决权数量的比例为36.5796%。截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为591590股，该部分回购股份不享有股东会表决权。公司在任董事7人全部列席本次会议，董事会秘书出席本次股东会，其他高级管理人员列席了本次股东会。

本次会议共审议两项非累积投票议案，全部获得通过，具体表决情况如下：

上述为《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》的表决数据，该议案为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述为《关于变更会计师事务所的议案》的表决数据，该议案对5%以下中小投资者进行了单独计票，中小投资者表决情况如下：

本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师魏栋梁、张竞博现场见证，律师出具的结论意见显示，本次股东会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。本次会议无被否决议案。