北京康辰药业股份有限公司 章 程 二〇二六年十月 目录 第一章 总 则

中访网数据  北京康辰药业股份有限公司发布公司章程。根据章程，公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司，由北京康辰药业有限公司以整体变更方式设立，在北京市密云区市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为91110228754175237Y。公司于2018年7月8日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,000万股，于2018年8月27日在上海证券交易所上市。公司注册名称为北京康辰药业股份有限公司，英文名称为Beijing Konruns Pharmaceutical Co., Ltd，住所为北京市密云区经济开发区兴盛南路11号，邮政编码为101500。公司注册资本为人民币161,257,077元，股份总数为161,257,077股，均为人民币普通股。公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会应包括1名职工代表董事，由公司工会提名，提交职工代表大会或其他职工民主选举机构选举产生。公司设总裁一名、董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；设财务总监，由总裁提名，董事会聘任或解聘。公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，审计委员会成员为5名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司利润分配政策规定，任何三个连续年度内，公司以现金累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润30%；年度以现金方式分配的利润一般不少于当年度实现的可分配利润的10%。公司董事任期三年，任期届满可连选连任。本章程自股东会审议通过之日起生效并实施。