2026年10月14日讯，江苏宏微科技股份有限公司（证券代码：688711，证券简称：宏微科技）今日发布公告称，公司于10月13日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了董事会战略委员会更名及配套治理制度修订、注册资本变更及《公司章程》修订两大核心议案，其中注册资本变更及章程修订事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会以特别决议形式审议。
本次公告显示，宏微科技为进一步完善公司治理架构，适配长期战略发展需求，强化核心竞争力与可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，将原董事会下设的“董事会战略委员会”正式更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，同时将对应实施细则同步更名，并对《独立董事工作细则》《筹资管理制度》《ESG管理制度》《应对气候变化制度》等内部治理文件中涉及原“董事会战略委员会”的相关表述进行统一调整。公司明确，本次调整仅涉及委员会名称变更，委员会人员构成、职责权限等核心实质内容均保持不变，相关修订后的文件除名称调整外其余内容未作改动，相关制度已于董事会审议通过当日正式生效，其中《ESG管理制度》《应对气候变化制度》已同步在上海证券交易所官网披露。
伴随近年股权激励股份归属、可转债转股及回购股份注销等系列动作，宏微科技总股本与注册资本已发生动态变化：从最初的21288.4185万股，历经2022年限制性股票激励计划归属、“宏微转债”转股、回购股份注销后，最终总股本变更为21598.3499万股，对应注册资本调整为21598.3499万元。
本次注册资本变动的相关明细变动过程如下：
| 股本变动事项 | 涉及股份变动数量 | 对应股本变动节点后总股本 |
|---|---|---|
| 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期股份登记 | +197456股 | 213081641股 |
| “宏微转债”累计转股 | +3670888股 | 216752529股 |
| 注销回购专用证券账户中769030股股份 | -769030股 | 215983499股 |
基于董事会专门委员会更名及注册资本的最终变动结果，宏微科技拟同步对《公司章程》相关条款作出对应调整，具体修订内容如下：
| 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条款 |
|---|---|
| 第五条公司注册资本为人民币 21,288.4185 万元｡ | 第五条公司注册资本为人民币 21,598.3499 万 元｡ |
| 第二十条 公司已发行的股份数为 21,288.4185 万股,全部为普通股｡ | 第二十条公司已发行的股份数为 21,598.3499 万股,全部为普通股｡ |
| 第一百四十一条公司董事会设置战略委员 会､提名委员会､薪酬与考核委员会｡专门 委员会对董事会负责,依照本章程和董事会 授权履行职责,提案应当提交董事会审议决 定｡专门委员会成员全部由董事组成,其中 提名委员会､薪酬与考核委员会中独立董事 占多数并担任召集人｡ | 第一百四十一条公司董事会设置战略与可持 续发展委员会､提名委员会､薪酬与考核委员 会｡专门委员会对董事会负责,依照本章程和 董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审 议决定｡专门委员会成员全部由董事组成,其 中提名委员会､薪酬与考核委员会中独立董事 占多数并担任召集人｡ |
| 第一百四十二条战略委员会由 3 名公司董 事组成,其中至少包括 1 名独立董事｡ | 第一百四十二条战略与可持续发展委员会由 3 名公司董事组成,其中至少包括 1 名独立董 事｡ |
| (二)对本章程规定须经董事会批准的重大 投资融资方案进行研究并提出建议; (三)对本章程规定须经董事会批准的重大 资本运作､资产经营项目､重大科技创新项 目进行研究并提出建议; (四)对其他影响公司发展的重大事项进行 研究并提出建议; (五)对以上事项的实施进行检查; (六)对公司 ESG 目标､战略规划､治理 架构､管理制度等事项进行研究,并就相关 工作向董事会提出建议; (七)识别对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇,指导管理层对 ESG 风险 和机遇采取适当的应对措施; (八)推动和监督 ESG 目标实现的进度, 并就需要提升表现所需采取的行动给予建 议; (九)审阅公司 ESG 相关披露文件,包括 但不限于年度 ESG 报告; (十)董事会授权的其他事宜｡ | (二)对本章程规定须经董事会批准的重大投 资融资方案进行研究并提出建议; (三)对本章程规定须经董事会批准的重大资 本运作､资产经营项目､重大科技创新项目进 行研究并提出建议; (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研 究并提出建议; (五)对以上事项的实施进行检查; (六)对公司 ESG 目标､战略规划､治理架 构､管理制度等事项进行研究,并就相关工作 向董事会提出建议; (七)识别对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇,指导管理层对 ESG 风险和 机遇采取适当的应对措施; (八)推动和监督 ESG 目标实现的进度,并 就需要提升表现所需采取的行动给予建议; (九)审阅公司 ESG 相关披露文件,包括但 不限于年度 ESG 报告; (十)董事会授权的其他事宜｡ |
宏微科技同时表示，董事会已提请后续临时股东会授权公司管理层全权办理本次工商变更登记、章程备案等相关事宜，若市场监督管理部门提出规范性调整要求，经办人员可对章程内容进行不改变实质含义的文字性调整，最终变更结果以登记机关核准内容为准，修订后的《公司章程》已同步在上海证券交易所官网公示。
