2026年10月13日14:30，兰州黄河企业股份有限公司相关现场会议在湖南省长沙市湘府西路31号鑫远国际大厦A座9楼东单元召开，本次会议由公司董事会召集，公司董事长谭岳鑫担任主持人，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
截至2026年10月8日股权登记日，公司总股份数为185766000股，其中公司回购账户持有股份数为3764300股，该部分股份不享有表决权，本次股东会享有表决权股份为182001700股。通过现场和网络投票的股东共56人，代表股份59837214股，占公司有表决权股份总数的32.8773%；其中现场投票的股东共3人，代表股份49220729股，占公司有表决权股份总数的27.0441%；网络投票的股东共53人，代表股份10616485股，占公司有表决权股份总数的5.8332%。出席的中小股东共54人，代表股份10617685股，占公司有表决权股份总数的5.8338%；其中现场投票的中小股东1人，代表股份1200股，占公司有表决权股份总数的0.0007%；网络投票的中小股东53人，代表股份10616485股，占公司有表决权股份总数的5.8332%。公司董事、高级管理人员列席了本次会议，北京德恒（兰州）律师事务所司培俊和杨小军律师现场见证本次会议。
本次会议审议的议案表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于调整关联交易方案的议案》 | 总表决情况 | 59346076 | 99.1792% | 2500 | 0.0042% | 488638 | 0.8166% | 0 | 通过 |
| 1.00 | 《关于调整关联交易方案的议案》 | 其中，中小股东的表决情况 | 10126547 | 95.3743% | 2500 | 0.0235% | 488638 | 4.6021% | 0 | 通过 |
北京德恒（兰州）律师事务所出具法律意见认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。本次股东会未出现否决提案的情形，也未涉及变更以往股东会已通过的决议。本次会议的备查文件包括公司2026年第一次临时股东会决议、北京德恒（兰州）律师事务所《关于兰州黄河企业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。
