冀中能源股份有限公司临时股东会现场会议于2026年10月13日下午2:30在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开，会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，由公司董事长闫云胜先生主持。本次会议核心议程为审议选举公司独立董事相关议案，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次股东会的股东及股东授权代理人共195人，代表股份数2835827399股，占公司有表决权股份总数的72.9586%，其中单独或合计持有5%以下中小投资者代表股份总数17917257股，占公司有表决权股份总数的0.4610%。亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人共5人，代表股份数2817910142股，占公司有表决权股份总数的72.4976%；通过网络投票表决的股东共190人，代表股份数17917257股，占公司有表决权股份总数的0.4610%。公司部分董事会成员出席本次会议，公司董事会秘书、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了相关议案，具体表决情况如下：
| 议案编号 | 议案内容 | 同意股份数 | 同意占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数比例 | 中小投资者同意股份数 | 中小投资者同意占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 关于选举李佳女士为公司第八届董事会独立董事的议案 | 2833929585股 | 99.9331% | 16019443股 | 89.4079% | 李佳女士当选为公司独立董事 |
| 1.02 | 关于选举陈鹏先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | 2833906375股 | 99.9323% | 15996233股 | 89.2784% | 陈鹏先生当选为公司独立董事 |
| 本次股东会召开期间无修改或否决提案的情况，不涉及变更以往股东会已通过的决议。北京市金杜律师事务所刘知卉、刘宁律师出具法律意见，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 |
