珠海泰诺麦博制药股份有限公司临时股东会于2026年10月13日在珠海市金湾区珠海大道6366号6C栋公司一楼会议室召开，会议由董事会召集，由董事长HUAXIN LIAO主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议核心议程为审议多项常规议案及开展第二届董事会换届选举。
出席本次会议的股东和代理人人数共438人，均为普通股股东，出席会议的股东所持有的表决权数量为201,550,789，占公司表决权数量的比例为43.7634%。
非累积投票议案表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 普通股 | 201,496,157 | 99.9728 | 31,442 | 0.0156 | 23,190 | 0.0116 |
《关于调整独立董事津贴的议案》审议结果为通过，对中小投资者单独计票结果为同意76,300,470股，占比99.9284%；反对31,442股，占比0.0411%；弃权23,190股，占比0.0305%。
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 普通股 | 201,502,818 | 99.9761 | 24,581 | 0.0121 | 23,390 | 0.0118 |
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为特别决议事项，审议结果为通过。
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 普通股 | 201,500,557 | 99.9750 | 26,842 | 0.0133 | 23,390 | 0.0117 |
《关于修订<股东会议事规则>的议案》为特别决议事项，审议结果为通过。
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 普通股 | 201,502,818 | 99.9761 | 24,581 | 0.0121 | 23,390 | 0.0118 |
《关于修订<董事会议事规则>的议案》为特别决议事项，审议结果为通过。
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 普通股 | 201,500,357 | 99.9749 | 27,042 | 0.0134 | 23,390 | 0.0117 |
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》审议结果为通过。
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 普通股 | 201,502,618 | 99.9760 | 24,581 | 0.0121 | 23,590 | 0.0119 |
《关于聘任会计师事务所的议案》审议结果为通过，对中小投资者单独计票结果为同意76,306,931股，占比99.9369%；反对24,581股，占比0.0321%；弃权23,590股，占比0.0310%。
《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》累积投票表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | 选举HUAXIN LIAO为第二届董事会非独立董事 | 199,337,074 | 98.9016 | 是 |
| 7.02 | 选举郑伟宏为第二届董事会非独立董事 | 199,301,687 | 98.8841 | 是 |
| 7.03 | 选举王莞梅为第二届董事会非独立董事 | 199,327,903 | 98.8971 | 是 |
| 7.04 | 选举匡小虎为第二届董事会非独立董事 | 199,304,385 | 98.8854 | 是 |
| 7.05 | 选举苏跃星为第二届董事会非独立董事 | 199,271,675 | 98.8692 | 是 |
该议案对中小投资者单独计票结果如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | 选举HUAXIN LIAO为第二届董事会非独立董事 | 74,141,387 | 97.1007 | 是 |
| 7.02 | 选举郑伟宏为第二届董事会非独立董事 | 74,106,000 | 97.0544 | 是 |
| 7.03 | 选举王莞梅为第二届董事会非独立董事 | 74,132,216 | 97.0887 | 是 |
| 7.04 | 选举匡小虎为第二届董事会非独立董事 | 74,108,698 | 97.0579 | 是 |
| 7.05 | 选举苏跃星为第二届董事会非独立董事 | 74,075,988 | 97.0151 | 是 |
《关于选举第二届董事会独立董事的议案》累积投票表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 8.01 | 选举张福杰为第二届董事会独立董事 | 199,303,751 | 98.8851 | 是 |
| 8.02 | 选举向松祚为第二届董事会独立董事 | 199,333,969 | 98.9001 | 是 |
| 8.03 | 选举肖炜麟为第二届董事会独立董事 | 199,295,043 | 98.8808 | 是 |
该议案对中小投资者单独计票结果如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 8.01 | 选举张福杰为第二届董事会独立董事 | 74,108,064 | 97.0571 | 是 |
| 8.02 | 选举向松祚为第二届董事会独立董事 | 74,138,282 | 97.0966 | 是 |
| 8.03 | 选举肖炜麟为第二届董事会独立董事 | 74,099,356 | 97.0457 | 是 |
本次会议涉及中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权，征集人对议案8.03《选举肖炜麟为第二届董事会独立董事》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×3”，对议案8.01与8.02的表决意见为“0票”。本次征集投票权共收到1名有效股东授权征集人行使投票权的文件，代表公司有效表决权的股份数共2469股，约占公司有表决权股份总数的0.0005%，征集人已按照其已披露的表决意见和股东授权委托书中的指示内容代为行使股东权利。
本次会议由北京国枫律师事务所律师李总、连星杰见证，律师出具结论意见称，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。本次会议无被否决议案。
