宝立食品股东会完成董事会换届 非独立董事马驹99.78%得票率略高于沈淋涛99.78%得票率

上海宝立食品科技股份有限公司股东会于2026年10月13日在上海市松江区沈砖公路6088号2号楼4F多功能厅召开，会议由董事长马驹主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，召集方为公司董事会，本次会议核心议程为董事会换届选举相关议案审议。

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况如下：

本次会议在任董事9人全部列席，董事会秘书及其他高管均列席了本次会议，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议的累积投票议案表决情况如下：

1. 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

   议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例( % )	是否当选
   1.01	选举马驹先生为第三届董事会非独立董事	265,372,810	99.78	是
   1.02	选举沈淋涛先生为第三届董事会非独立董事	265,365,598	99.78	是
   1.03	选举何宏武先生为第三届董事会非独立董事	265,349,126	99.77	是
   1.04	选举任铭先生为第三届董事会非独立董事	265,365,596	99.78	是
   1.05	选举袁佳先生为第三届董事会非独立董事	265,365,595	99.78	是
   1.06	选举吴彤女士为第三届董事会非独立董事	265,365,597	99.78	是

2. 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

   议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例( % )	是否当选
   2.01	选举沈永强先生为第三届董事会独立董事	265,827,659	99.95	是
   2.02	选举李美文先生为第三届董事会独立董事	265,784,659	99.94	是
   2.03	选举陈安琪女士为第三届董事会独立董事	265,787,062	99.94	是

本次会议涉及重大事项的5%以下股东表决情况如下：

1. 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

   议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
   1.01	选举马驹先生为第三届董事会非独立董事	444,290	43.34	是
   1.02	选举沈淋涛先生为第三届董事会非独立董事	437,078	42.63	是
   1.03	选举何宏武先生为第三届董事会非独立董事	420,606	41.03	是
   1.04	选举任铭先生为第三届董事会非独立董事	437,076	42.63	是
   1.05	选举袁佳先生为第三届董事会非独立董事	437,075	42.63	是
   1.06	选举吴彤女士为第三届董事会非独立董事	437,077	42.63	是

2. 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

   议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
   2.01	选举沈永强先生为第三届董事会独立董事	899,139	87.70	是
   2.02	选举李美文先生为第三届董事会独立董事	856,139	83.51	是
   2.03	选举陈安琪女士为第三届董事会独立董事	858,542	83.74	是

本次会议所有议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过，无否决议案。本次股东会由浙江天册律师事务所裘晓磊、来凯奇律师见证，律师出具结论意见认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。