周大生珠宝股份有限公司临时股东会于2026年10月13日15:00在深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座25层周大生总部会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长周宗文先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
本次会议出席的股东及股东代理人共336人，代表股份712,518,082股，占公司有表决权的股份总数的65.6412%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共14人，代表股份696,001,392股，占公司有表决权股份总数的64.1196%；通过网络投票的股东共322人，代表股份16,516,690股，占公司有表决权股份总数的1.5216%；出席本次股东会的中小投资者及股东授权委托代表共326人，代表股份16,546,990股，占公司有表决权股份总数的1.5244%。公司董事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了会议。
本次会议审议的议案表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 | 总表决情况 | 711,854,157 | 99.9068% | 411,125 | 0.0577% | 252,800 | 0.0355% | 0 | 审议通过 |
| 1.00 | 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 | 其中，中小股东 | 15,883,065 | 95.9876% | 411,125 | 2.4846% | 252,800 | 1.5278% | 0 | - |
| 本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。 | ||||||||||
| 本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。广东信达律师事务所律师廖敏、程兴出具法律意见认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合相关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。 |
