杭州华大海天科技股份有限公司近日发布公告称，公司于2026年10月9日召开第二届董事会审计委员会第十五次会议、第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，对旗下全部募投项目的拟投入募集资金额度进行相应下调，以匹配本次公开发行的实际募资净额规模。
据了解，华大海天此前经证监会核准向不特定合格投资者公开发行股票，最终发行总股数对应募集资金总额达2.58亿元，扣除不含税发行费用3528.32万元后，实际募集资金净额为2.23亿元，较公司招股说明书中原定的募投项目拟投入募集资金总规模2.5亿元存在一定缺口。截至2026年9月28日，包含超额配售选择权对应部分在内的全部募集资金均已完成到账并通过天健会计师事务所验资，相关资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，且公司已联合保荐机构、托管银行签署三方监管协议，完成募资资金的规范存放安排。
本次募投项目拟投入募集资金金额的具体调整明细如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金(调整前) | 拟投入募集资金(调整后) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 年产 2.5 万吨高档食品包装原纸、 0.5 万吨新型转移印花原纸及 3 万吨新型 热转印功能型数码纸技改扩建项目 | 30212.64 | 12500.00 | 11500.00 |
| 2 | 技术创新中心及总部大楼建设项目 (一期) | 13349.53 | 6500.00 | 6000.00 |
| 3 | 生产平台的数字化提升与智能化建 设项目 | 5055.34 | 3000.00 | 2800.00 |
| 4 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 3000.00 | 3000.00 | 2018.12 |
| 合计 | 51617.51 | 25000.00 | 22318.12 |
华大海天方面表示，本次调整是基于实际募资净额低于原定募投总投入的客观情况作出的合理安排，目的是保障各募投项目能够顺利推进。本次调整不存在变相改变募集资金用途的情形，也不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，剩余募投项目所需的资金缺口后续将由公司通过自有资金或自筹渠道补足，相关安排不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况，完全符合证监会及北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的各项监管规定。
据公告披露，本次调整事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司保荐机构中信建投证券也出具了明确核查意见，确认本次调整已履行全部必要的法定审批程序，符合北交所相关业务规则及公司内部募集资金管理制度要求，对本次募投项目投入金额调整事项无异议。
