天智航临时股东会完成董事会换届 非独立董事徐进得票率98.82%高于张送根的98.77%

北京天智航医疗科技股份有限公司本次临时股东会于2026年10月13日在北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园8号院2号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长张送根主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次会议核心议程包括审议修订《公司章程》相关议案、选举第七届董事会非独立董事、选举第七届董事会独立董事。

本次会议出席会议的股东和代理人人数共112人，均为普通股股东；出席会议的股东所持有的表决权数量为151051705，全部为普通股股东持有表决权数量；出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例为32.3836%。公司在任董事9人全部列席本次会议，董事会秘书黄军辉、高级管理人员齐敏列席本次会议。

本次会议全部议案均获通过，无被否决议案。
首先审议的非累积投票议案为《关于修订<公司章程>、变更公司注册资本及法定代表人的议案》，表决情况如下：

该议案为特别表决议案，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

随后审议累积投票议案《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，表决情况如下：

该议案对5%以下股东单独计票，表决情况如下：

接下来审议累积投票议案《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，表决情况如下：

该议案对5%以下股东单独计票，表决情况如下：

本次会议由北京德恒律师事务所律师张鼎城、傅豪见证，律师出具结论意见显示，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。