浙江大农股东会完成董事选举 董事长王靖与非独立董事鲍先启得票率均为100.00%

浙江大农实业股份有限公司本次股东会于2026年10月12日在浙江省台州市路桥区横街镇沿河北路299号公司会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事会召集，董事长王靖主持，本次会议核心议程为选举董事、独立董事，审议相关人员变动事项。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
出席和授权出席本次股东会的股东共10人，持有表决权的股份总数54,595,475股，占公司有表决权股份总数的73.05%，其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数206,000股，占公司有表决权股份总数的0.28%。公司在任董事7人全部出席会议，董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席本次会议。

本次会议累积投票议案表决情况如下：
关于选举董事的议案中，非独立董事鲍先启得票数54,595,475股，得票率100.00%；非独立董事张伟民得票数54,595,475股，得票率100.00%。
关于选举独立董事的议案中，独立董事王呈斌得票数54,595,475股，得票率100.00%。

涉及影响中小股东利益的重大事项中小股东表决情况如下：非独立董事王靖得票数206,000股，得票率100.00%；非独立董事鲍先启得票数206,000股，得票率100.00%；非独立董事张伟民得票数206,000股，得票率100.00%；非独立董事张旭波得票数206,000股，得票率100.00%；独立董事王呈斌得票率100.00%。

本次会议由浙江天册律师事务所律师何湾、章昊见证，律师出具结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

本次会议审议通过的人员变动议案生效情况如下：

本次会议备查文件为《浙江大农实业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》。