上海凤凰企业(集团)股份有限公司股东会于2026年10月13日在上海市福泉北路518号6座4楼会议室召开，会议由公司董事长胡伟先生主持，采用现场投票及网络投票的方式表决，会议召集方为公司董事会。
本次会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 182 |
|---|---|
| 其中：A股股东人数 | 175 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | 7 |
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 209,794,411 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 209,362,711 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数（B股） | 431,700 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 44.3910 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 44.2996 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.0914 |
本次会议公司在任董事11人，出席10人，董事王国宝先生因公务请假；董事会秘书出席本次会议，公司全体高管列席会议。
会议审议通过了非累积投票议案：关于公开挂牌转让子公司上海金山开发投资管理有限公司100%股权及相关债权的议案，表决结果为通过。该议案普通股合计表决情况为：同意209,669,533股，占比99.9405%；反对79,478股，占比0.0379%；弃权45,400股，占比0.0216%。其中A股股东表决情况为：同意209,247,933股，占比99.9452%；反对69,378股，占比0.0331%；弃权45,400股，占比0.0217%。B股股东表决情况为：同意421,600股，占比97.6604%；反对10,100股，占比2.3396%；弃权0股，占比0.0000%。
针对该涉及重大事项的议案，5%以下股东的表决情况为：同意1,693,801股，占比93.1336%；反对79,478股，占比4.3701%；弃权45,400股，占比2.4963%。
本次股东会由上海市联合律师事务所律师吴慧慧、张琦韵见证，律师出具结论意见认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
