转自：最高人民检察院
23张问题营业执照被依法撤销
江苏连云港：数字检察竞赛成果迅速落地
“依法撤销23张涉案营业执照，完成流程整改，健全预警机制。”近日，在江苏省东海县检察院案件管理大厅内，一份来自市场监管部门的检察建议回复函被顺利签收。这23张营业执照的背后是一起660余万元诈骗案留下的监管漏洞，更是连云港市检察机关数字检察从赛场走向办案现场的生动实践。
今年6月30日至7月1日，连云港市检察院举办该市首届数字检察业务竞赛。竞赛依托真实的刑事判决书数据环境，要求选手在限定时间内完成业务规则提炼、智能体建设运用、线索研判等工作。赛后，该市检察机关迅速对模型筛查出的线索逐条研判、逐案核查，东海县检察院参赛团队以冒名、恶意登记市场主体为突破口，筛查出多条监督线索，其中一条指向一起网络直播诈骗案件。
2024年4月至5月，马某、崔某等人合谋，在直播中虚构海外富豪身份，谎称需将名贵字画暂存他人手中保管，承诺支付保管费并高价回收字画，借此行骗。在此期间，马某、崔某等人恶意注册23张营业执照。同年9月，东海县公安局接到上级反诈中心线索，发现上述人员涉嫌拨打诈骗电话，遂以涉嫌诈骗罪立案侦查。经查，马某、崔某等人实施诈骗犯罪的涉案金额达660余万元。经东海县检察院提起公诉，2025年8月，法院以诈骗罪分别判处马某、崔某有期徒刑三年。
该案刑事判决书载明“对扣押在案的作案工具予以没收，由扣押机关依法处理”，但公安机关仅将营业执照作为物证扣押，未移交市场监管部门予以撤销，导致23张涉案执照处于存续有效状态。
“此类涉案营业执照在刑事办案中进行扣押后，若处置流程衔接不到位，极易出现刑事判决没收，但市场登记依然存续的监管漏洞，无法从根源上消除违法登记带来的风险。以往，我们行刑反向衔接工作主要聚焦不起诉案件开展，刑事案件中发现的监督线索移送机制尚有完善空间。”东海县检察院行政检察部承办检察官表示。
为打通司法办案与行政监管的衔接堵点，今年8月，东海县检察院向该县市场监管部门发出检察建议，督促其对扣押的涉案执照逐一核查，对恶意骗取登记的营业执照依法撤销；进一步规范个体工商户营业执照审核颁发流程；自行排查此前发证行为，如有类似问题一并整改。
收到检察建议后，该县市场监管部门立即开展核查，对查实存在恶意骗取登记、用于诈骗犯罪的23张涉案营业执照依法予以撤销；同时，对登记审核薄弱环节流程进行整改，健全异常注册预警核查机制，切实筑牢市场主体登记监管防线。
据了解，这次竞赛中，连云港市7支参赛团队完成涵盖“四大检察”的51个监督场景实战演练，累计筛选研判有效监督线索869条。赛后，该市检察机关推动竞赛成果实战转化，对线索开展全面核查，截至9月底已成案19件。
（来源：检察日报 全媒体记者：卢志坚 通讯员：孙鑫鑫 徐淑志）
