证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2026-056
苏州东山精密制造股份有限公司
关于修订公司于H股发行上市后适用的
《公司章程（草案）》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月12日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》，同意根据有关监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，对公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》进行修订，现将有关情况公告如下：
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除上述修订外，《公司章程（草案）》的其他条款不变。根据公司2025年第三次临时股东会决议，公司董事会已经获得股东会的授权，本次对《公司章程（草案）》的修订无需提交公司股东会审议。本次修订的《公司章程（草案）》经董事会审议通过后，将于本次发行上市之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行《苏州东山精密制造股份有限公司章程》继续有效，直至《公司章程（草案）》生效之日起失效。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2026年10月12日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2026-055
苏州东山精密制造股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2026年10月10日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2026年10月12日在公司以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议。
一、审议通过《关于确定H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜之议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司2025年度第三次临时股东会的授权，董事会同意关于公司首次公开发行境外上市外资股（以下简称“H股”）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）事宜的相关安排，包括但不限于：（1）批准公司H股全球发售的方案；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他全球发售的相关文件；（3）批准处理H股发行程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。
二、审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司2025年度第三次临时股东会的授权，为本次发行上市之目的，董事会同意根据相关监管机构的要求与建议，结合本次发行上市的实际情况，对本次H股发行上市后适用的《苏州东山精密制造股份有限公司章程（草案）》进行了修订。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉的公告》。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2026年10月12日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2026-057
苏州东山精密制造股份有限公司
关于刊发H股发行聆讯后资料集的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）主板挂牌上市（以下简称“本次境外发行上市”）的相关工作。
2025年11月18日，公司向香港联合交易所递交了本次境外发行上市的申请，并于同日在香港联合交易所网站刊登了本次境外发行上市的申请资料。按照本次境外发行上市的时间安排并根据香港联合交易所的相关规定，公司于2026年5月19日重新向香港联合交易所递交了本次境外发行上市的申请，并于同日在香港联合交易所网站刊登了本次境外发行上市的申请资料。具体内容详见公司分别于2025年11月19日、2026年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《关于向香港联合交易所递交H股发行上市的申请并刊发申请资料的公告》《关于重新向香港联合交易所有限公司递交H股发行及上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-083、2026-028）。
2026年9月23日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于苏州东山精密制造股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕2328号），中国证监会对公司本次境外发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司于2026年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2026-052）。
2026年10月8日，香港联合交易所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次境外发行上市的申请。具体内容详见公司于2026年10月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《关于香港联合交易所审议公司发行H股的公告》（公告编号：2026-054）。根据本次境外发行上市的时间安排，公司按照有关规定在香港联合交易所网站刊登本次发行聆讯后资料集，该聆讯后资料集为公司根据香港联合交易所、香港证券及期货事务监察委员会的要求而刊发，刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者。同时，该聆讯后资料集为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。
鉴于聆讯后资料集的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该聆讯后资料集，但为使境内投资者及时了解该聆讯后资料集披露的本次境外发行上市及公司的其他相关信息，现提供该聆讯后资料集在香港联合交易所网站的查询链接：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108550/documents/sehk26101100053_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108550/documents/sehk26101100054.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次境外发行上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联合交易所网站的聆讯后资料集均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。
公司本次境外发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联合交易所等相关监管机构、证券交易所的批准或核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2026年10月12日
