证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2026-025
广州环投永兴集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2026年10月8日以电子邮件方式发出，并于2026年10月12日以现场会议方式召开。本次会议由公司董事祝晓峰女士主持，应当出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》
本议案经董事会战略与ESG委员会审议通过。
具体内容详见公司于2026年10月13日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永兴股份关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2026-026）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈重大投资决策管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于2026年10月13日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大投资决策管理制度》全文。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于2026年10月13日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永兴股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广州环投永兴集团股份有限公司董事会
2026年10月13日
证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2026-026
广州环投永兴集团股份有限公司
关于申请注册发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展公司融资渠道，优化债务结构，满足公司生产经营发展的资金需求，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币30亿元（含本数）的中期票据，具体内容如下：
一、本次中期票据发行方案
1.发行规模
本次申请注册发行中期票据不超过人民币30亿元（含本数），具体发行规模提请股东会授权董事会及董事会授权人士，在发行前根据公司资金需求情况及发行时的市场情况，在上述范围内确定。最终发行规模将以中国银行间市场交易商协会注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准。
2.发行方式
本次中期票据发行方式为簿记建档发行，公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会的注册额度及有效期内，一次或分期择机公开发行。
3.发行期限
最长不超过10年（含10年），各期发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。
4.发行利率
根据各期实际发行时银行间债券市场的市场情况，由公司与主承销商以簿记建档的结果最终确定。
5.募集资金用途
本次债务融资工具募集资金在扣除发行费用后，拟用于补充流动资金、项目建设、归还有息负债及其他符合国家法律法规及政策的企业经营活动，具体以中国银行间市场交易商协会批准的资金用途为准。
6.发行对象
中国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
7.担保安排
本次发行的中期票据无担保。
8.决议有效期
本次发行中期票据事宜经公司股东会审议通过后，相关决议内容在本次发行的中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
二、本次中期票据发行提请股东会授权事宜
为高效完成本次中期票据的注册及发行，依照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次中期票据注册发行有关的全部事宜，具体内容包括但不限于下列各项：
1.制定本次中期票据注册发行的具体方案，以及修订、调整发行条款，包括但不限于发行期限、发行时间、发行额度、发行利率、承销方式等与本次中期票据发行方案有关的一切事宜；
2.根据实际需要，聘请为本次中期票据注册发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3.在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次中期票据注册发行相关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册、发行等所有必要手续及其他相关事项；
4.如法律法规及其他规范性文件和监管部门关于中期票据的政策发生变化时，或市场条件出现变化时，对本次中期票据注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5.办理与本次中期票据注册发行相关的其他事宜。
上述授权的有效期为自经股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次中期票据发行需履行的审批程序
本次中期票据注册发行事宜已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需通过公司股东会批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据申请注册发行情况。
特此公告。
广州环投永兴集团股份有限公司董事会
2026年10月13日
证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2026-027
广州环投永兴集团股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东会召开日期：2026年10月28日
●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月28日 14点30分
召开地点：广州市越秀区流花路121号越秀国际会议中心南塔公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月28日
至2026年10月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的具体情况，请参见公司2026年10月13日披露在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永兴股份关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2026-026）及制度全文。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记，请及时与公司董事会办公室电话确认）。
2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记时间：2026年10月23日至27日工作日上午9:00-11:30，下午14:30-16:30。
六、其他事项
1、会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。
2、联系方式：联系人：董事会办公室；联系电话：020-85806400；传真：020-85806310。
3、联系地址：广州市越秀区流花路121号越秀国际会议中心南塔10楼。
特此公告。
广州环投永兴集团股份有限公司董事会
2026年10月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
广州环投永兴集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月28日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
