证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：2026-029
上海新华传媒股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年10月28日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月28日 14点00 分
召开地点：上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼8层大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月28日
至2026年10月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2026年10月12日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过。相关决议公告刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn和2026年10月13日的《上海证券报》和《证券时报》上。
本次股东会的会议文件将于本次股东会召开前五日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（请见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
(二)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
(三)股东可选择现场登记、传真或信件登记。
1、现场登记：请于2026年10月26日上午9点至下午3点半到上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼上海维一软件有限公司办理出席会议登记手续。
2、传真或信件登记：请将相关资料于2026年10月27日前以传真或信件方式送达本公司（信件送达时间以邮戳为准），同时请注明详细地址和联系电话，以便本公司及时回复。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼8层董事会办公室
邮政编码：200030
电话（传真）：021-60376284
2、会议费用
出席本次股东会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
2026年10月13日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海新华传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月28日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：2026-030
上海新华传媒股份有限公司
股票交易风险提示暨停牌核查公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 证券停复牌情况：适用
因上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自2026年9月21日至2026年10月12日累计10个交易日涨停，股价短期内上涨159.51%，其中公司股价于2026年10月8日触及股票交易严重异常波动情形，公司披露了《股票交易严重异常波动暨股票交易风险提示公告》（公告编号：2026-026），提示如公司股价进一步异常上涨，公司可能申请停牌核查。2026年10月9日和2026年10月12日公司股价连续两个交易日继续以涨停价收盘，已累积巨大交易风险，为维护投资者利益，公司将就股票交易波动情况进行停牌核查,本公司的相关证券停复牌情况如下：
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根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号一一停复牌》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向上海证券交易所申请，本公司股票将于2026 年10月13日（星期二）开市起停牌，自披露核查公告后复牌。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险。
目前，公司基本面未发生重大变化，但近期公司股票交易价格已严重脱离公司目前的基本面情况，投资者参与交易可能面临较大的市场风险。
● 截至本公告日，本次重大资产重组涉及的审计、评估等工作尚在进行中，综合考虑上海界面财联社科技股份有限公司经营业绩、资产规模、未来盈利能力及评估作价等多方面因素，目前股价上涨幅度亦严重偏离上市公司基本面，未来股价存在快速下跌的风险。本次重大资产重组存在较大不确定性，公司将按照相关规则披露交易进展情况，敬请投资者关注投资风险。
● 公司已于2026年9月24日、2026年9月25日、2026年9月29日、2026年9月30日、2026年10月1日、2026年10月9日和2026年10月10日分别披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2026-021）、《关于股票交易风险提示性公告》（公告编号：2026-022）、《股票交易异常波动暨风险提示公告》（公告编号：2026-023）、《关于股票交易风险提示性公告》（公告编号：2026-024）、《股票交易异常波动暨风险提示公告》（公告编号：2026-025）、《股票交易严重异常波动暨股票交易风险提示公告》（公告编号：2026-026）和《股票交易异常波动暨严重异常波动公告》（公告编号：2026-027）。2026年10月12日，公司股票交易再次以涨停价收盘，公司股票复牌后，累计涨幅已达159.51%，股票价格短期波动较大，可能存在非理性炒作等情形。
● 根据中证指数有限公司官方网站发布的截至2026年10月9日的数据，公司所属的行业分类“R86 新闻和出版业”最新滚动市盈率为18.81，公司最新滚动市盈率为306.79，显著高于同行业水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
● 公司股价短期上涨幅度较大，已严重偏离上市公司基本面，未来存在快速下跌的风险。公司股票价格2026年9月21日至2026年10月12日连续10个交易日涨停，累计上涨159.51%，目前公司股价已严重偏离上市公司基本面，未来存在快速下跌的风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。
● 经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，主营业务未发生变化。公司已于2026年3月31日披露了《2025年年度报告》，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,629.75万元，2025年度主营业务毛利率为24.76%，同比减少0.74个百分点。敬请广大投资者注意经营风险。
● 公司已于2026年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关公告文件，拟以发行股份的方式购买上海界面财联社科技股份有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。截至本公告日，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施。本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
公司股票自2026年9月21日至10月12日，累计10个交易日涨停，股价短期内上涨159.51%，已累积巨大交易风险，严重偏离上市公司基本面，为维护投资者利益，公司将就近期股票交易情况进行停牌核查。现对有关风险提示如下：
一、二级市场交易风险
公司已于2026年9月24日、2026年9月25日、2026年9月29日、2026年9月30日、2026年10月1日、2026年10月9日和2026年10月10日分别披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2026-021）、《关于股票交易风险提示性公告》（公告编号：2026-022）、《股票交易异常波动暨风险提示公告》（公告编号：2026-023）、《关于股票交易风险提示性公告》（公告编号：2026-024）、《股票交易异常波动暨风险提示公告》（公告编号：2026-025）、《股票交易严重异常波动暨股票交易风险提示公告》（公告编号：2026-026）和《股票交易异常波动暨严重异常波动公告》（公告编号：2026-027）。2026年10月12日，公司股票交易再次以涨停价收盘，公司股票复牌后，累计涨幅已达159.51%，股票价格短期波动较大，可能存在非理性炒作等情形。根据中证指数有限公司官方网站发布的截至2026年10月9日的数据，公司所属的行业分类“R86 新闻和出版业”最新滚动市盈率为18.81，公司最新滚动市盈率为306.79，显著高于同行业水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
截至本公告日，本次重大资产重组涉及的审计、评估等工作尚在进行中，综合考虑上海界面财联社科技股份有限公司经营业绩、资产规模、未来盈利能力及评估作价等多方面因素，目前股价上涨幅度亦严重偏离上市公司基本面，未来股价存在快速下跌的风险。本次重大资产重组存在较大不确定性，公司将按照相关规则披露交易进展情况，敬请投资者关注投资风险。
公司股价短期上涨幅度较大，已严重偏离上市公司基本面，未来存在快速下跌的风险。公司股票价格2026年9月21日至2026年10月12日连续10个交易日涨停，累计上涨159.51%，目前公司股价已严重偏离上市公司基本面，未来存在快速下跌的风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。
二、生产经营风险
经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，主营业务未发生变化。公司已于2026年3月31日披露了《2025年年度报告》，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,629.75万元，2025年度主营业务毛利率为24.76%，同比减少0.74个百分点。敬请广大投资者注意经营风险。
三、重大资产重组的不确定性风险
公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2026年9月18日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》《关于〈上海新华传媒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2026年9月19日披露了《发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关公告文件。本次交易构成重大资产重组、关联交易，不构成重组上市。具体内容详见公司于2026年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的相关公告。
截至本公告日，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施。本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。公司已将本次交易的相关风险披露在《发行股份购买资产暨关联交易预案》之“重大风险提示”章节，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和监管要求履行信息披露义务，公司所有信息均以指定信息披露媒体上披露的内容为准。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，谨慎投资，注意投资风险。
经自查，截至本公告日，除前期已披露的重大资产重组事项外，公司及控股股东不存在筹划涉及公司的其他重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
四、媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
五、其他股价敏感信息或其他事项
经公司核实，公司控股股东及其一致行动人及公司董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，谨慎投资，注意投资风险。
六、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
七、停复牌安排
为维护广大投资者利益，公司将就上述股票交易情况进行核查。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号一一停复牌》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向上海证券交易所申请，本公司股票将于2026年10月13日（星期二）开市起停牌，自披露核查公告后复牌。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
2026年10月13日
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：2026-028
上海新华传媒股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月30日向全体董事书面发出关于召开公司第十届董事会第十九次会议的通知，并于2026年10月12日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过关于提名第十一届董事会董事候选人的议案
同意提名胡明华先生、李翔先生、王晓东先生、戴寅女士、戴丽女士和刘航先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历请见附件一）；同意提名周钧明先生、吴家寅先生和陈雷先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历请见附件二）。
参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
上述董事候选人（含独立董事）将提请公司股东会选举并采用累积投票方式表决，九名当选董事将共同组成公司第十一届董事会。
二、审议通过关于第十一届董事会董事薪酬标准的议案
提议公司第十一届董事会董事的薪酬标准为：
1、公司董事分为执行董事、非执行董事和独立非执行董事。其中：非执行董事不以董事职务取得报酬；执行董事的年度基本薪酬根据其所兼任的高管职务确定，年度绩效薪酬提请股东会授权董事会考核确定，此外不再以董事职务取得报酬；独立非执行董事的年度工作津贴为人民币12万元（税前），按月发放。
2、董事出席公司董事会、股东会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用公司给予实报实销。
3、董事的报酬包括个人所得税，应缴纳的税款由公司根据税法规定统一代扣代缴。
参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
上述有关董事的报酬事项尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过关于召开2026年第一次临时股东会的议案
第一项议案和第二项议案需提交公司股东会审议，其中第一项议案须采用累积投票方式表决。详情请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-029）。
参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二六年十月十三日
附件一：
第十一届董事会非独立董事候选人简历
胡明华，男，1972年12月出生，在职研究生，工商管理硕士，高级经济师，中共党员，1993年7月参加工作。曾任上海市农委办公室调研员，浦东新区区委办公室副主任，市委宣传部事业管理处处长、文化改革发展办公室（市文化事业管理处）主任（处长），崇明区副区长，闵行区委常委、宣传部部长等职。现任上海报业集团党委书记、社长，本公司党委书记、董事长。
胡明华先生与公司股东上海报业集团和上海新华发行集团有限公司存在关联关系，未持有本公司股票，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
李翔，男，1971年7月生，大学，文学学士，主任记者，中共党员，1994年7月参加工作。曾任职文汇报经济部记者、副主任，专刊部主任，文汇新民联合报业集团经济管理部副主任、主任，上海报业集团经营管理办公室主任，上海新华传媒股份有限公司党委书记、总裁。现任上海报业集团党委委员、副总经理，上海阅客信息科技有限公司、华夏城视网络电视股份有限公司、上海东杰广告传媒有限公司董事，上海新闻晚报传媒有限公司董事长，上海东方网股份有限公司党委书记、董事长，本公司副董事长。
李翔先生与公司控股股东上海报业集团存在关联关系，未持有本公司股票，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
王晓东，男，1977年10月出生，博士研究生学历，中共党员。2004年加入绿地集团至今，先后担任绿地集团办公室主任助理、副主任、主任等职务。现任绿地集团党委副书记、工会主席、董事会秘书。
王晓东先生与公司股东上海新华发行集团有限公司存在关联关系，未持有本公司股票，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
戴寅，女，1974年11月出生，研究生，法学硕士，记者，中共党员，2000年8月参加工作。曾任《上海星期三》社记者、新闻中心副主任、执行总监、主编助理、副主编，文汇新民联合报业集团集团经济管理部副主任，上海报业集团经营管理办公室副主任、资产运营部常务副主任、主任、经营管理办公室主任，上海新华发行集团有限公司党委副书记、常务副总裁，现任上海报业集团副总经理、上海新华发行集团有限公司党委书记、董事长。
戴寅女士与公司股东上海新华发行集团有限公司存在关联关系，未持有本公司股票，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
戴丽，女，1973年8月出生，研究生，法律硕士、工商管理硕士，经济师，中共党员，1995年7月参加工作。曾任南阳理工学院实习助教，河南南阳海关科员，文汇新民联合报业集团集团党政办公室法务主管、经济管理部投资运营主管、宣传员（副处级），上海报业集团资产运营部副主任、主任，现任上海报业集团经营管理办公室主任。
戴丽女士与公司控股股东上海报业集团存在关联关系，未持有本公司股票，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
刘航，男，1969年12月出生，澳大利亚南十字星大学MBA，中共党员，1991年7月参加工作。曾任职上海浦东美术广告公司广告部经理兼媒介部经理，上海新大陆传播有限公司总经理助理兼户外总监，上海东外滩逸飞文化公司副总经理，上海陆家嘴装潢有限公司副总经理兼财务总监，上海陆家嘴建材发展有限公司总经理助理，上海陆家嘴房产开发有限公司总经理助理兼销售总监，上海陆家嘴东外滩花园经营中心副总经理，上海白玉兰婚典有限公司常务副总经理，东海文化影视娱乐公司董事副总经理，上海杨航文化传媒有限公司总经理，上海中润解放传媒有限公司总经理。现任本公司党委副书记、董事兼总裁。
刘航先生与公司控股股东上海报业集团存在关联关系，截止公告日持有本公司93,360股股票，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
附件二：
第十一届董事会独立董事候选人简历
周钧明，男，1962 年出生，本科学历，1983年8月参加工作，1993年加入民主建国会，中国注册会计师，高级会计师。1983 年 8 月至 1997 年 12 月任立信会计高等专科学校教师，教务处副处长；1997年12月至2010年3 月在百联集团从事财务管理工作；2010 年 3月至2023年3月任中银消费金融有限公司首席财务官、董事会秘书等职，现已退休。现任本公司独立董事、诚达药业股份有限公司独立董事及瀚博半导体(上海)股份有限公司独立董事。
周钧明先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
吴家寅，男，1986年出生，民族汉，研究生学历，中共党员，2010年参加工作。2010年至今任职于上海邦信阳律师事务所，现任该律所合伙人。2020年 2022年期间，挂职上海市国有资产监督管理委员会政策法规处副处长。
吴家寅先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
陈雷，男，1973年出生，民族汉，研究生学历，群众，1999年参加工作。1999年7月至2002年7月在德勤任职高级咨询顾问；2004年9月至2005年5月在汇丰银行任职投资银行部经理；2005年5月至2006年6月在美林亚太任职投资银行部高级经理；2006年6月至2010年8月在摩根士丹利亚洲任职投资银行部副总裁；2010年8月至2014年7月在博华资本任职执行董事；2014年7月至2015年9月在东方汇智资产管理有限公司任职副总经理；2015年10月至 2024年9月先后在中国银联股份有限公司任职投资总监、执行副总裁兼联银创投董事长。
陈雷先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
