证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-064
湖南麒麟信安科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表及内审负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月12日召开了2026年第四次临时股东会，选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长及董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人。现就具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事换届选举情况
2026年10月12日，公司召开2026年第四次临时股东会，通过累积投票制方式选举杨涛先生、刘文清先生及杨子嫣女士为公司第三届董事会非独立董事，选举刘宏先生、沈辉先生及梁放先生为公司第三届董事会独立董事。同日，公司召开职工代表大会选举周毅先生为第三届董事会职工代表董事。上述3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，公司第三届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司第三届董事会任期为自2026年第四次临时股东会审议通过之日起三年。
上述董事的个人简历详见公司披露于上海证券交易所网站的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-060）以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-066）。
（二）董事长选举情况
公司于2026年10月12日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举杨涛先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（三）董事会专门委员会成员选举情况
公司于2026年10月12日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》，选举产生了公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员。第三届董事会专门委员会委员及主任委员情况如下：
■
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员沈辉先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、高级管理人员聘任情况
公司于2026年10月12日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任杨涛先生为公司总经理，聘任周毅先生及常永峰先生为公司副总经理，聘任杨子嫣女士为公司董事会秘书，聘任苏海军先生为公司财务负责人。上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。其中，常永峰先生、苏海军先生的个人简历详见附件。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任公司财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。其中杨涛先生、苏海军先生于2026年2月受到上海证券交易所公开谴责，受到上述相关处罚后，杨涛先生、苏海军先生均已进行认真总结，严格落实整改措施，合规经营与规范履职意识有效提升。杨涛先生作为公司董事长、实际控制人及核心技术人员，长期深耕国产操作系统领域，具备扎实的技术理论功底与产业实践经验，自公司成立以来带领团队完成多项核心技术攻关并取得显著成果，推动了公司核心产品在特种、电力等关键行业实现规模化应用，为公司长期战略实施提供了重要支撑，对公司经营稳定、技术创新及长期可持续发展具有不可或缺的作用；苏海军先生长期担任公司财务负责人，全面统筹管理公司财务工作，在维护公司财务体系稳定方面发挥重要作用。本次聘任杨涛先生、苏海军先生担任公司高级管理人员，符合公司现阶段经营发展实际需要，不会影响公司的规范运作。
本次董事会聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况；不存在被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人。其中杨子嫣女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。
三、证券事务代表聘任情况
公司于2026年10月12日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王磊女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王磊女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会及证券交易所处罚的情形。王磊女士的个人简历详见附件。
四、内审负责人聘任情况
公司于2026年10月12日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》，同意聘任陈喜女士担任公司内审负责人。任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。陈喜女士的个人简历详见附件。
五、其他
杨涛先生作为公司控股股东、实际控制人，长期深耕公司主营业务，熟悉公司经营管理流程，具备丰富的企业管理经验。本次董事会选聘杨涛先生担任公司董事长兼任总经理，有利于提升公司经营决策效率，保障公司战略落地，系结合公司经营实际作出的治理安排，符合公司现阶段经营发展需要。公司将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等规范运作要求，在业务、资产、人员、财务方面与控股股东、实际控制人保持独立，同时严格执行关联交易回避表决制度，充分发挥独立董事及董事会专门委员会的监督职能，持续健全内部控制体系，依托内控制度有效防范利益冲突，切实维护公司及中小股东的合法权益。
六、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
办公电话：0731-85528301
传真号码：0731-88777709
电子邮箱：IR@kylinsec.com.cn
联系地址：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4楼
特此公告。
湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
2026年10月13日
常永峰先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年3月至2003年12月，任北京高新达通科技发展有限公司销售代表；2004年2月至2009年8月，任北京东方华盾信息技术有限公司行业总监；2009年8月至2011年9月，任北京天融信科技有限公司销售经理；2011年10月至2018年2月湖南麒麟信息工程技术有限公司销售经理；2018年3月至今，历任公司销售经理、副总裁；2026年7月至今，任中关村科创智慧军工产业技术创新战略联盟理事。
截至本公告披露日，常永峰先生通过持有瑞昌扬睿创业投资合伙企业（有限合伙）6.25%的份额间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
苏海军先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，本科学历。2005年7月至2007年10月，历任北京东方华盾信息技术有限公司出纳、会计；2007年11月至2009年10月，任西安比格原点企业咨询管理有限公司财务经理；2009年11月至2018年2月，任湖南麒麟信息工程技术有限公司财务部部长；2018年3月至今，任公司财务负责人；2020年12月至今，任陕西麒麟信安信息科技有限公司监事；2024年7月至今，任麒麟信安（广东）科技有限公司财务负责人；2024年8月至2025年2月，任上海麒麟信安科技有限公司财务负责人；2025年1月至2026年9月，任贵州麒麟信安科技有限公司财务负责人；2025年2月至今，任广西麒麟信安科技有限公司、福建麒麟信安科技有限公司财务负责人；2025年3月至今，任新疆麒麟信安科技有限公司财务负责人；2025年4月至今，任内蒙古麒麟信安科技有限公司财务负责人；2025年6月至今，任北京麒安信息技术有限公司财务负责人。
截至本公告披露日，苏海军先生通过持有瑞昌捷清创业投资合伙企业（有限合伙）8.33%的份额间接持有公司股份。除上述情形外，苏海军先生与公司董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。因公司信息披露违规，苏海军先生于2026年2月受到上海证券交易所公开谴责。除此之外，没有其他因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
王磊女士：1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，持有中国法律职业资格证书。2016年6月至2020年4月，任宇环数控机床股份有限公司证券法务代表；2020年5月至今任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，王磊女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
陈喜女士：1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，中国注册会计师。2015年12月至2018年7月任大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，2018年8月至2020年12月任深圳市英唐智能控制股份有限公司内审监察员，2021年1月至今任职于公司内审部门。
截至本公告披露日，陈喜女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-065
湖南麒麟信安科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
经湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任杨子嫣女士担任公司董事会秘书。杨子嫣女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，具体如下。
（一）具备法律合规等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，持有中国法律职业资格证书、上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2018年9月至2019年2月，任北京德恒律师事务所律师助理；2019年3月至2020年4月，任中国国际金融股份有限公司法律合规部专员；2020年5月至今，任公司董事会秘书。
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
1、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2、最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
3、最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。
（三）杨子嫣女士不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人的情形，具备足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
经公司董事会提名委员会会议审议通过，全体委员一致认为杨子嫣女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，同意将聘任公司董事会秘书事项提交至董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2026年10月12日召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意聘任杨子嫣女士为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
杨子嫣女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。公司已按相关规定向上海证券交易所提交董事会秘书任职资格报送并经审核无异议通过。杨子嫣女士简历详见附件。
特此公告。
湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会
2026年10月13日
杨子嫣女士：1994年出生，中国国籍，无永久境外居留权，民建会员，本科毕业于中国人民大学，硕士毕业于加州大学洛杉矶分校，持有中国法律职业资格、美国纽约州律师执业资格。2018年9月至2019年2月，任北京德恒律师事务所律师助理；2019年3月至2020年4月，任中国国际金融股份有限公司法律合规部专员；2020年5月至今，任公司董事会秘书；2023年10月至今，任公司董事；2024年8月至今，任湖南超能机器人技术有限公司董事。
截至目前，杨子嫣女士通过持有瑞昌扬睿创业投资合伙企业（有限合伙）36.46%的份额间接持有公司股份；杨涛先生和杨子嫣女士系父女关系。除上述情形外，杨子嫣女士与公司董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。杨子嫣女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-067
湖南麒麟信安科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年10月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年10月12日以现场告知等方式通知全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限，会议召开地点为公司会议室。会议由全体董事共同推举杨涛先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
董事会同意选举杨涛先生为公司第三届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，回避0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》（公告编号：2026-064）。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》
2.1选举第三届董事会战略委员会成员
董事会同意选举杨涛先生、刘文清先生、刘宏先生为第三届董事会战略委员会委员，其中杨涛先生为战略委员会主任委员。上述战略委员会委员任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求。
表决结果：同意7票，反对0票，回避0票；弃权0票。
2.2选举第三届董事会审计委员会成员
董事会同意选举沈辉先生、刘宏先生、梁放先生为第三届董事会审计委员会委员，其中沈辉先生为审计委员会主任委员。上述审计委员会委员任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求。
表决结果：同意7票，反对0票，回避0票；弃权0票。
2.3选举第三届董事会薪酬与考核委员会成员
董事会同意选举刘宏先生、沈辉先生、刘文清先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘宏先生为薪酬与考核委员会主任委员。上述薪酬与考核委员会委员任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求。
表决结果：同意7票，反对0票，回避0票；弃权0票。
2.4选举第三届董事会提名委员会成员
董事会同意选举梁放先生、沈辉先生、杨涛先生为第三届董事会提名委员会委员，其中梁放先生为提名委员会主任委员。上述提名委员会委员任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求。
表决结果：同意7票，反对0票，回避0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》（公告编号：2026-064）。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
3.1关于聘任公司总经理的事项
经董事会提名，同意聘任杨涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，回避0票；弃权0票。
3.2关于聘任公司副总经理的事项
经公司总经理提名，董事会同意聘任周毅先生、常永峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，回避0票；弃权0票。
3.3关于聘任公司财务负责人的事项
经公司总经理提名，董事会同意聘任苏海军先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，回避0票；弃权0票。
3.4关于聘任公司董事会秘书的事项
经公司董事长提名，董事会同意聘任杨子嫣女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，回避0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》（公告编号：2026-064）。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任王磊女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，回避0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》（公告编号：2026-064）。
（五）审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》
董事会同意聘任陈喜女士为内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，回避0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》（公告编号：2026-064）。
特此公告。
湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
2026年10月13日
证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-063
湖南麒麟信安科技股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无 ，请说明具体议案
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年10月12日
（二）股东会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋1楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长杨涛先生作为会议主持人。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书杨子嫣女士出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
■
2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
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2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会会议的议案属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过，并对中小投资者进行了单独计票；
2、涉及关联股东回避表决的议案：无；
3、应回避表决的关联股东名称：无。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：熊林、李赞
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会
2026年10月13日
证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-066
湖南麒麟信安科技股份有限公司
关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南麒麟信安科技股份有限公司为顺利完成董事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，于2026年10月12日召开第三届职工代表大会第一次会议，经出席会议的全体职工代表讨论、表决，同意选举周毅先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
周毅先生将与公司同日召开的2026年第四次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第四次临时股东会选举产生第三届董事会之日起三年。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
2026年10月13日
周毅先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安理工大学工业电气自动化专业，本科学历。1995年9月至1999年8月，任北京松下控制装置有限公司技术工程师；1999年8月至2003年5月，任国际医学中国互联网委员会信息部主任；2003年5月至2007年9月，任北京中科红旗软件技术有限公司大客户经理；2008年7月至2018年2月，任湖南麒麟信息工程技术有限公司大客户总监；2018年3月至今，历任公司高级副总裁，电力事业部总经理。
截至本公告披露日，周毅先生通过持有瑞昌扬睿创业投资合伙企业（有限合伙）4.17%的份额间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
