证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2026-060号
金科地产集团股份有限公司
关于第十二届董事会
第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2026年9月23日发出关于召开公司第十二届董事会第十三次会议的通知，会议于2026年10月9日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长郭伟先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议审议如下议案：
一、审议《关于公司购买董事、高管责任险的议案》
为进一步提升公司治理水平，保障公司董事及高级管理人员合法权益，降低其履职风险，增强对核心管理人才的吸引力与凝聚力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险。
具体内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董事、高管责任险的公告》。
鉴于全体董事均为上述责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。
二、审议通过《关于公司提供专项借款暨财务资助的议案》
根据公司及控股子公司重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）《重整计划》经营方案中对重整投资人投入金额及用途的安排，重整投资人投入至金科股份、重庆金科的不超过2.40亿元、3.67亿元资金将作为公司保留及信托包公司的保交楼、保交房专项资金，在重整投资款支付达18亿元（重整计划裁定批准后60日内）后，由金科股份、重庆金科为届时仍有保交楼、保交房资源缺口的公司原项目公司提供专项借款，支持保交楼、保交房任务的完成。
由于本次申请借款对象为信托包公司，公司控股子公司重庆金科对其提供专项借款构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的财务资助。公司同意本次为陕西金逸源博房地产开发有限公司提供专项借款不超1,000万元。
具体内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司提供专项借款暨财务资助的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
三、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
公司定于2026年10月28日（周三）15时30分，在公司会议室召开2026年第二次临时股东会，股权登记日为2026年10月22日（周四）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年十月十二日
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2026-061号
金科地产集团股份有限公司
关于购买董事、高管责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月9日召开了第十二届董事会第十三次会议，审议了《关于公司购买董事、高管责任险的议案》。为进一步提升公司治理水平，保障公司董事及高级管理人员合法权益，降低其履职风险，增强对核心管理人才的吸引力与凝聚力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。鉴于公司董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事对该议案均回避表决，该议案直接提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、董高责任险具体方案
1.投保人：金科地产集团股份有限公司
2.被保险公司：公司及合并报表范围内子公司
3.被保险个人：公司全体董事、高级管理人员
4.赔偿限额：不超过人民币3,000万元，最终以正式保险合同约定为准
5.保险费用：不超过人民币60万元/年，最终以正式保险合同约定为准
6.保险期限：自保险合同签订起1年（后续每年可续保或重新投保）
二、授权事项
为提升工作效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理本次董高责任险投保、理赔等相关事宜，授权范围包括但不限于：确定被保险人范围；遴选及确定承保保险公司；协商确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险合同条款；签署相关法律文件；办理与投保、理赔及本次保险相关的其他事项。上述授权有效期自股东会审议通过之日起至对应保险周期相关事宜办理完毕止。
三、备查文件
1、公司第十二届董事会第十三次会议决议。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年十月十二日
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2026-062号
金科地产集团股份有限公司
关于公司提供专项借款
暨财务资助的公告
重要内容提示：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1.本次财务资助事项系根据金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”或“公司”）控股子公司重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）《重整计划》的安排，向保交楼项目公司提供专项借款。本次重庆金科为陕西金逸源博房地产开发有限公司（以下简称“金逸源博”）提供不超过1,000万元专项借款。截至目前，金科股份已累计审批20,138.65万元（未超2.40亿元额度），重庆金科已累计审批11,670万元（未超3.67亿元额度）。
2.本次财务资助事项已经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
3.本次借款对象为公司非并表的信托包公司，项目资信情况欠佳，存在借款无法按期收回的风险。
一、财务资助事项概述
公司及重庆金科《重整计划》经营方案中对重整投资人投入金额及用途的安排，重整投资人投入至金科股份、重庆金科的不超过2.40亿元、3.67亿元资金将作为公司保留及信托包公司的保交楼、保交房专项资金，在重整投资款支付达18亿元（重整计划裁定批准后60日内）后，由金科股份、重庆金科为届时仍有保交楼、保交房资源缺口的公司原项目公司提供专项借款，支持保交楼、保交房任务的完成。使用时，由相应公司申请，并提交至金科股份、重庆金科董事会审核批准。
本次公司控股子公司重庆金科为金逸源博提供专项借款不超过1,000万元，借款对象为信托包公司，资助对象不属于深交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
上述财务资助事项已经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
二、财务资助对象基本情况
公司名称：陕西金逸源博房地产开发有限公司
成立日期：2021年3月16日
注册资本：2000万元
注册地址：陕西省西安市未央区长庆未央湖花园小区东7号楼二单元102室
法定代表人：李利霖
经营范围：房地产开发经营等
股东情况：公司间接持有其0.70%股权，中信信托股份有限责任公司间接持有其69.30%股权，西安浩宇泰丰实业有限公司持有其30%股权。
截至2025年末，该公司资产总额为50,083.13万元，负债总额为53,750.41万元，资产净额为-3,667.28万元；2025年实现营业收入5,890.40万元，利润总额-5,538.44万元，净利润-5,538.44万元。
截至2026年6月末，该公司资产总额为49,471.40万元，负债总额为53,898.38万元，资产净额为-4,426.98万元，2026年1一6月实现营业收入619.45万元，利润总额-759.69万元，净利润-759.69万元。
该公司被限制高消费。
该公司的其他股东与公司、公司控股股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。
公司最近一个会计年度未对该公司提供财务资助。
三、财务资助协议的主要内容
根据重庆金科与金逸源博的协商结果，财务资助协议主要内容如下：
1、财务资助的方式：提供专项借款
2、期限：无固定期限
3、金额：不超过1,000万元
4、利息：无
5、资金用途：用于西安市未央区草二村城中村改造、保回迁项目
四、财务资助的风险分析及风险防控措施
本笔财务资助的本笔财务资助对象偿债能力欠佳，还款来源为对应房地产项目物业销售回款，如项目销售回款不佳，则上述借款存在无法全额回收借款的风险。
风险防控措施：一是资金管控方面，本次借款资金实行专款专用，资金拨付由属地政府部门、街道办事处与出借方三方共同管理，依据项目进度分批审核支付，项目定期报送资金使用情况及施工进度；二是抵押担保方面，金逸源博以其项目资产为本次借款提供抵押担保，与出借方签署资产抵押协议；三是资产处置方面，借款到期后未能足额还本付息的，出借方有权依照协议约定处置抵押房产；四是还款保障方面，抵押资产以全款成交为主，去化现金流相对稳定，可变现用于覆盖本次借款本息，还款来源具备相应保障。
五、董事会意见
本次为金逸源博提供专项借款资金系执行公司及重庆金科《重整计划》的一项措施，是确保重整成功后存在交付风险的项目得到增量资金支持的重要举措。突出了公司坚持“保交房、稳民生”的经营任务。资助对象不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定不得提供财务资助的情形，本次资助对象已制定还款计划，如专项借款仍无法收回，根据重庆金科《重整计划》约定，该损失由重庆金科承担。由于前述专项借款来源为重整投资人投入到公司及重庆金科的资金，该笔资金明确约定为支持保交楼、保交房专项资金，《重整计划》已经重庆金科股东会审议通过、经法院裁定批准，因此，本次重庆金科为金逸源博提供专项借款，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司财务资助总余额为40.70亿元，资助对象主要为公司原参股公司、合作方以及保交楼信托包公司。受多方面因素影响，相关款项回收不及预期。前述财务资助余额依据企业会计准则计提减值后，相关财务资助账面余额为15.09亿元，减值后金额占公司最近一期经审计净资产的比例为36.30%。
根据《重整计划》，公司原部分控股子公司相关股权随信托包资产完成置入后，公司不再对其实施控制。该类主体在作为公司控股子公司期间，双方存在日常经营业务及资金往来。按照公允价值对相关债权重新计量后，截至2026年6月末，公司对该部分主体享有债权余额31.93亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为76.81%。
七、备查文件
1、公司第十二届董事会第十三次会议决议；
2、财务资助相关协议。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月十二日
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2026-063号
金科地产集团股份有限公司
关于召开2026年
第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2026年10月9日，公司第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间为：2026年10月28日（周三）15:30，会期半天。
2、网络投票时间：2026年10月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月28日（现场股东会召开日）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年10月28日9:15－15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2026年10月22日
（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2026年10月22日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区龙韵路1号金科中心）
二、会议审议事项
■
1、上述议案除议案1.00全体董事已回避表决外，其余议案已经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过，相关内容于2026年10月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。
2、议案1.00属于与个别股东利益相关的议案，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。本议案相关的关联股东需回避表决。
三、会议登记事项
1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、传真信函登记时间：2026年10月26日至2026年10月27日工作时间
3、登记地点：重庆市两江新区龙韵路1号金科中心26楼，邮编：401122
4、会议联系电话（传真）：（023）63023656
联系人：毛雨、袁衎
5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。
五、备查文件
1、公司第十二届董事会第十三次会议决议。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年十月十二日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。
2、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年10月28日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月28日（现场股东会召开当日）9:15一15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 的规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
（样本）
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
■
委托人签名（委托单位公章）：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
委托人（单位）股东账号：
委托人（单位）持股数：
委托书签发日期：
