证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2026-059
亚信安全科技股份有限公司
关于拟变更公司名称及证券简称、调整
经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
● 变更后的公司中文名称：亚信智能科技集团股份有限公司
● 变更后的公司英文名称：Asiainfo Intelligent Technologies Group Co.,Ltd.
● 变更后的证券简称：亚信集团
● 公司证券代码“688225”保持不变
2026年10月12日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称、调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更备案登记等相关事宜。具体公告如下：
一、拟变更公司名称、证券简称的相关情况
（一）变更的基本情况
基于公司整体经营情况及战略规划，拟变更公司名称、证券简称等如下：
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（二）变更原因
2024年11月公司完成对港股亚信科技控股有限公司（01675.HK，简称“亚信科技”）的控股收购，亚信科技整体纳入公司数智业务板块。2025年度，数智业务板块（亚信科技）实现营业收入63.20亿元，占公司2025年总营业收入的比例超过80%，公司业务已不再局限于网络安全产品和服务，进一步升级为“安全+数智”战略协同，使公司竞争力从传统网络安全和传统数智服务升级为面向智能体互联网时代的综合基础设施能力，全面构建覆盖“云、网、智、安”的一体化能力体系，为公司打开运营商AI创新、企业智能体建设、工业智能化、卫星互联网、低空经济和全域安全等新增量空间。
本次拟将公司名称变更为“亚信智能科技集团股份有限公司”，其中“智能科技”精准对应公司以AI为驱动、以数智业务为主体的核心业务特征，凸显公司面向智能体互联网时代的综合基础设施能力定位；“集团”则反映公司已形成多业务板块协同、母子公司协同发展的集团化经营格局。本次拟变更公司名称及证券简称，更准确地反映了公司长期发展战略，精准地凸显公司主营业务特性，便于集团化管理及精细化管控，进一步清晰公司数智化发展的功能定位，提升公司品牌影响力与行业辨识度，增加投资者对公司业务情况的理解和投资判断。
公司本次变更名称、证券简称等事项是基于公司战略发展需要，不涉及公司主营业务变化，不会对公司生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司利益以及股东利益的情形，符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、公司经营范围的调整情况
为更好地满足公司业务发展需求，并结合公司战略发展规划，公司拟对经营范围进行调整，具体变更情况如下：
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三、《公司章程》修订情况
鉴于公司拟变更公司名称、经营范围，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟对原《公司章程》中的有关条款进行下述修订：
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除上述修改内容外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
四、其他事项
公司名称及证券简称变更后，公司证券代码保持不变，公司将对相关规章制度、证照等涉及公司名称的文件一并进行相应修改。
本次变更公司名称、调整经营范围及修订《公司章程》事项尚需股东会审议通过并在市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更备案登记等相关事宜。本次变更证券简称事项无需提交股东会审议，但需经上海证券交易所批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
亚信安全科技股份有限公司董事会
2026年10月13日
证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2026-060
亚信安全科技股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年10月28日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年10月28日 14点00分
召开地点：北京市经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12F-1201&1202会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月28日
至2026年10月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司2026年10月12日召开第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东：自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡（如有）；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡（如有）和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。
2、法人股东：法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡（如有）；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡（如有）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件）。
3、股东可按上述要求以信函、电子邮件的方式进行登记（信函到达邮戳和邮件到达时间均应不迟于下述登记截止时间），注明“股东会”字样、股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间、地点
拟出席现场会议的股东及股东代理人，请携带上述证件原件或有效副本，于2026年10月28日13点30分前至本次股东会会议地点（北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层-1201&1202会议室）办理登记。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或股东代理人费用自理
（二）会议联系方式
联系地址：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼13层董事会办公室
联系电话：010-57550972
电子邮箱：ir@asiainfo-sec.com
特此公告。
亚信安全科技股份有限公司董事会
2026年10月13日
授权委托书
亚信安全科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月28日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
