证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2026-050
深圳赛格股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议时间：2026年10月12日（星期一）下午14：45；
网络投票时间：2026年10月12日（星期一）。
其中：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年10月12日9：15一9：25，9：30一11：30和13：00一15：00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年10月12日9：15至2026年10月12日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：截至2026年9月30日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为2026年9月24日）。
（三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室。
（四）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）召集人：公司董事会。
（六）主持人：董事长柳青先生。
（七）本次股东会的相关议案详见公司于2026年9月16日在巨潮资讯网登载的《第八届董事会第七十一次临时会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》。
（八）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
（九）会议出席情况
1.现场和网络出席情况
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2.现场会议出席情况
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3.网络投票情况
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4.中小股东投票情况
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（十）公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）逐项审议并通过《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
股东会采取累积投票的方式，选举了公司第九届董事会非独立董事：柳青、方建宏、张小涛、周洁。任期三年，自本次股东会审议通过之日起计算。
表决结果：
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（二）逐项审议并通过《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》
股东会采取累积投票的方式，选举了公司第九届董事会独立董事：刘生明、章放、张姗姗。任期三年，自本次股东会审议通过之日起计算。
以上三位独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。
表决结果：
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三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
（二）经办律师：宋昆、后顺；
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《深圳赛格股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；
（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳赛格股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司
董事会
2026年10月13日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2026-051
深圳赛格股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2026年10月8日以电子邮件及书面方式送达全体董事，会议于2026年10月12日以现场结合通讯表决方式在公司31楼会议室召开。本次会议应参加董事7名，实际出席董事7名，董事张小涛先生、独立董事刘生明先生通过通讯方式参会。会议由过半数董事共同推举董事柳青先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：
（一）《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
会议选举董事柳青先生为公司第九届董事会董事长，并根据《公司章程》规定担任法定代表人，任期三年，任期与第九届董事会一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举的公告》。
（二）《关于成立公司第九届董事会审计委员会的议案》
鉴于公司第八届董事会审计委员会任期已届满，根据《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，会议决定成立公司第九届董事会审计委员会，任期与第九届董事会一致。
第九届董事会审计委员会委员为独立董事张姗姗女士、董事周洁女士、独立董事刘生明先生、独立董事章放先生，其中会计专业独立董事张姗姗女士担任公司第九届董事会审计委员会召集人。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举的公告》。
（三）《关于成立公司第九届董事会发展战略委员会的议案》
鉴于公司第八届董事会发展战略委员会任期已届满，根据《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》的相关规定，会议决定成立公司第九届董事会发展战略委员会，任期与第九届董事会一致。
第九届董事会发展战略委员会委员为董事柳青先生、董事周洁女士、独立董事刘生明先生、独立董事章放先生、独立董事张姗姗女士，根据《深圳赛格股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》的相关规定，由董事长柳青先生担任公司第九届董事会发展战略委员会召集人。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举的公告》。
（四）《关于成立公司第九届董事会薪酬与考核委员会的议案》
鉴于公司第八届董事会薪酬与考核委员会任期已届满，根据《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，会议决定成立公司第九届董事会薪酬与考核委员会，任期与第九届董事会一致。
第九届董事会薪酬与考核委员会委员为独立董事张姗姗女士、董事柳青先生、董事周洁女士、独立董事刘生明先生、独立董事章放先生，根据《深圳赛格股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，各位委员选举独立董事张姗姗女士担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会召集人。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举的公告》。
三、备查文件
（一）《深圳赛格股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
2026年10月13日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2026-052
深圳赛格股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月12日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》，选举产生了第九届董事会4名非独立董事和3名独立董事。
2026年10月12日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于成立公司第九届董事会审计委员会的议案》《关于成立公司第九届董事会发展战略委员会的议案》《关于成立公司第九届董事会薪酬与考核委员会的议案》。
现将董事会换届及选举董事长、成立董事会各专门委员会的情况公告如下：
一、第九届董事会成员
公司第九届董事会选举了7名董事，其中包括4名非独立董事、3名独立董事，任期自公司2026年第三次临时股东会选举通过之日起三年。董事会成员组成情况如下：
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根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工董事1名），独立董事3名。本次董事会换届选举中，2名非独立董事候选人（含1名职工董事候选人）尚未确定，待确定候选人人选后，公司将另行组织董事补选相关程序。
本次选举的董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，且包含一名会计专业人士，独立董事不存在任期超过六年的情形。
二、第九届董事会各专门委员会成员
公司董事会下设审计委员会、发展战略委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。经与会董事审议，同意选举以下成员为公司第九届董事会各专门委员会委员，任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，各专门委员会委员组成情况如下：
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上述董事会专门委员会中，审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人；审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且由具备会计专业背景的独立董事张姗姗女士担任召集人。董事会各专门委员会成员符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、备查文件
（一）《深圳赛格股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；
（二）《深圳赛格股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
2026年10月13日
