上海莱士修订第二期员工持股计划：购买价调至2.82元/股 募资上限下调至6545.22万元

2026年10月13日，上海莱士血液制品股份有限公司披露公告称，公司已于10月10日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了第二期员工持股计划及其摘要、管理办法的修订议案。本次修订属于董事会权限范围内事项，根据此前2026年第一次临时股东会的授权，无需再提交股东大会审议。

据了解，上海莱士第二期员工持股计划原方案于2026年5月22日对外披露，后续公司先后完成2025年年度权益分派、部分回购股份注销引发总股本变动，同时原方案的融资安排、参与对象情况也出现变化，为保障计划稳妥落地、维护持有人利益，公司启动了本次相关条款的修订工作。

本次修订的核心调整涉及四大维度。首先是购买价格的除息调整：公司2025年年度权益分派已于2026年6月24日实施完毕，按总股本折算每股现金分红为0.0328810元/股，由于员工持股计划尚未办理回购股票非交易过户，根据规则，标的股票购买价格由原2.85元/股相应调整为2.82元/股，本次调整仅为除息因素所致，不涉及定价依据的变更。

其次是参与对象、股票规模与资金规模的同步下调：因原拟定参与对象中的一名高级管理人员个人原因离职，员工持股计划初始设立时持有人总人数上限由不超过129人调整为不超过128人，其中董事、高级管理人员上限从8人调至7人；对应股票总规模上限由2377万股下调至2321万股，拟筹集资金总额上限由6774.45万元调整为6545.22万元。

在资金来源与管理模式方面，修订方案明确参加对象的出资为自筹性质，涵盖合法薪酬、自有资金等合规来源，若通过资管计划、信托计划等方式融资，融资资金与自筹资金的杠杆比例不超过1:1，完全符合资管业务相关监管要求。同时公司明确不存在向员工提供财务资助、为贷款担保，或由第三方提供奖励、兜底等特殊安排，还新增了资产管理机构选任、管理协议主要条款等相关内容。此外，结合此前公司完成4531.20万股回购股份注销、总股本从66.38亿股变更为65.93亿股的变动情况，员工持股计划中涉及总股本及占比的相关内容也同步完成了调整。

本次修订前后的核心指标对比如下：

调整后的股份支付费用各年度摊销情况如下：

公告显示，本次修订未改变员工持股计划的实施目的与基本原则，其余原有内容均保持不变。公司薪酬与考核委员会审核认为，本次修订系基于公司实际发生的客观变动作出，原因真实合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。出具专项法律意见的北京市中伦（上海）律师事务所确认，公司已就本次调整履行了现阶段必要的批准授权程序，相关事项符合监管规定。上海莱士方面表示，本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，将进一步保障员工持股计划顺利实施，充分发挥激励效用。

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