证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2026-052
曲美家居集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表、内审部负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月12日召开了2026年第四次临时股东会，会议选举产生了由7名非独立董事和4名独立董事组成第六届董事会。为保障董事会和高级管理人员团队工作的延续性，公司于同日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、各专门委员会召集人及委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人，具体情况如下：
一、公司第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。
（一）非独立董事：赵瑞海先生、赵瑞杰先生、谢文斌先生、孙海凤女士、户娜娜女士、杨敏女士、黄薇女士。其中，赵瑞海先生为第六届董事会董事长。
（二）独立董事：何法涧先生、吴桐女士、李乐琴先生、刘磊先生。其中，李乐琴先生为会计专业人士。
上述人员任期自2026年第四次临时股东会审议通过之日起三年。本次换届选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事人数未超过董事总数的二分之一，且独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等专门委员会。经董事长提名，董事会选举产生各专门委员会的委员，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
各委员会成员组成和召集人详见下表：
■
董事会各专门委员会委员任期与第六届董事会一致。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占半数以上，并由独立董事担任召集人；审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，审计委员会的召集人李乐琴先生为会计专业人士。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人情况
1、聘任赵瑞海先生为公司总经理。
2、聘任赵瑞杰先生、谢文斌先生为公司副总经理。
3、聘任孙海凤女士为公司财务总监。
4、董事会指定董事长赵瑞海先生代行董事会秘书职责。
5、聘任刘琼女士为公司证券事务代表。
6、聘任邓玟琦女士为公司内审部负责人。
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，简历详见附件。公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，且聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规，董事会秘书空缺期间由董事长赵瑞海先生代行职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作，并及时履行信息披露义务。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
电话：010-84482500
传真：010-84482500
电子邮箱：ir@qumei.com.cn
办公地址：北京市朝阳区顺黄路217号
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇二六年十月十三日
1、赵瑞海先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1993年起就职于本公司。1998年至2008年，任本公司董事长、总经理；2008年至2011年10月，任本公司执行董事、总经理；2008年1月至2015年12月，任北京曲美沙发制造有限公司执行董事兼总经理；2011年10月至今，任本公司董事长、总经理；兼任北京曲美兴业科技有限公司执行董事、总经理，北京曲美馨家商业有限公司执行董事，北京古诺凡希家具有限公司董事长、总经理，公司北京朝阳分公司负责人，曲美技术研发中心负责人；2017年至2024年10月，任中欧控股公司总经理；2017年7月至今，任智美创舍家居（上海）有限公司执行董事；2018年9月至今，任Ekornes AS董事长；2020年4月至2024年7月，任北京云长科技有限公司执行董事、总经理；2020年11月至今，任北京曲美悦居商贸有限公司（曾用名：江苏曲美馨家商业发展有限公司）执行董事兼总经理；2021年4月至今，任北京美懿家居有限公司执行董事、总经理；2021年12月至2026年3月，任张家港曲美家居商业发展有限公司执行董事；2022年4月至今，任徐州依妥家居商业发展有限公司执行董事兼总经理；2023年2月至今，任杭州曲美家居有限公司董事、总经理；2023年4月至今，任苏州市张家港市美泽家具制造有限公司执行董事、总经理；2024年1月至今，任公司定制分公司负责人；2024年4月至今，任河南曲美家居有限责任公司执行董事；2024年4月至2026年8月，任杭州曲美莱泊商业有限公司执行董事兼总经理；2024年11月至2026年1月，任广州曲美馨家商业有限公司经理、董事；2024年12月至今，任北京曲美整家装饰有限公司经理、董事；2026年4月至今，任北京福瑞安泽科技有限责任公司董事、经理、财务负责人；2026年7月至今，代行公司董事会秘书。
主要社会兼职：兼任中国家具协会副理事长、北京家具协会执行会长、深圳市家具行业协会副会长、北京市顺义区第六届人大常委会委员；历任全国工商联第十二届执行委员、第十三届北京市工商联副主席、北京市朝阳区工商联副会长、第十二届北京市政协委员、北京市青年企业家协会副会长。
赵瑞海先生持有公司128,516,972股股份，持股比例为18.72%，为公司控股股东、实际控制人，与公司控股股东、实际控制人赵瑞宾先生为兄弟关系，与公司董事、副总经理赵瑞杰先生为兄弟关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人。
2、赵瑞杰先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年至2001年5月，任本公司董事、供应部经理、市场部经理；2006年12月至2024年4月，任北京新瑞奥成贸易有限责任公司执行董事、财务负责人；2010年至2011年10月，任本公司采购部经理；2011年10月至今，任本公司董事、副总经理；历任北京曲美瑞德国际贸易有限公司监事、河南曲美家居有限责任公司董事；2012年6月至今，任北京古诺凡希家具有限公司董事；2019年5月至今，任大连嘉德新科材料有限公司监事；2025年10月至今，任北京维鲸智服科技有限公司监事。
赵瑞杰先生持有公司34,244,000股股份，持股比例为4.99%，与公司控股股东、实际控制人赵瑞海先生和赵瑞宾先生为兄弟关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人。
3、谢文斌先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993年4月至今就职于本公司。1999年至2003年，任机加工车间主任；2003年至2005年，任技术质量部经理；2005年至2008年，任北京曲美新业家具有限公司副总经理；2008年至今，任顺义工厂厂长；2011年10月至今，任公司董事；2013年11月至2024年1月，任公司定制分公司负责人；2017年1月至2024年1月，任河南曲美家居有限责任公司执行董事；2023年10月至今，任公司副总经理。
谢文斌先生持有公司465,600股股份，持股比例为0.07%，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人。
4、孙海凤女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、美国注册管理会计师（CMA）、中级审计师。2002年至今就职于本公司。2012年至2016年，任北京曲美馨家商业有限公司财务经理；2017年1月至10月，任公司财务经理；2017年7月至今，任智美创舍家居（上海）有限公司财务负责人；2017年10月至今，任公司财务总监；2019年5月至今，任公司董事；2022年10月至2024年4月，任河南曲美家居有限责任公司财务负责人；2024年12月至2025年1月，任北京曲美整家装饰有限公司财务负责人；2025年4月至今，任杭州曲美家居有限公司财务负责人；2026年5月至今，任Ekornes AS董事。
孙海凤女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人。
5、刘琼女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有法律职业资格证书，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2006年6月至2007年8月，任中国建筑第八工程局有限公司经理助理；2007年8月至2013年8月，历任北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司证券事务代表、证券部经理、投资发展部经理、董事长助理；2013年8月至今，任公司证券事务代表。
刘琼女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人。
6、邓玟琦女士，1998年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022年2月至2024年7月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；2024年10月至今，任职于公司内审部。
邓玟琦女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2026-051
曲美家居集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月12日召开2026年第四次临时股东会，选举产生了第六届董事会成员。为保障公司董事会工作的连续性，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期限。公司第六届董事会第一次会议通知及相关议案于2026年10月12日以现场送达或电话方式发出，会议于2026年10月12日16时在北京市朝阳区顺黄路217号公司B会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，经全体董事共同推举，会议由董事赵瑞海先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举赵瑞海先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容及相关人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
二、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等专门委员会。经董事长提名，董事会选举产生各专门委员会的委员，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
各委员会成员组成和召集人详见下表：
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具体内容及相关人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任公司高级管理人员，具体如下：
1、聘任赵瑞海先生为公司总经理。
2、聘任赵瑞杰先生、谢文斌先生为公司副总经理。
3、聘任孙海凤女士为公司财务总监。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行了审核，并发表了同意的意见。公司审计委员会一致同意聘任孙海凤女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容及相关人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
四、审议通过《关于由董事长代行董事会秘书职责的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由董事长赵瑞海先生代行董事会秘书职责。公司将按相关规定尽快完成董事会秘书选聘工作。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任刘琼女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容及相关人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
六、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任邓玟琦女士为公司内审部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容及相关人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇二六年十月十三日
曲美家居集团股份有限公司
董事会提名委员会关于公司高级管理人员
候选人任职资格的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》及公司《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会于2026年10月12日召开第六届董事会提名委员会第一次会议，对拟聘任高级管理人员的相关事项进行审议，并发表如下审核意见：
一、关于公司高级管理人员候选人任职资格的审核意见
本次拟聘任的高级管理人员候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行高级管理人员职责的能力，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。董事会提名委员会同意提名赵瑞海先生、赵瑞杰先生、谢文斌先生、孙海凤女士为公司高级管理人员候选人，并同意将该事项提交公司第六届董事会第一次会议审议。
曲美家居集团股份有限公司
董事会提名委员会
二〇二六年十月十三日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2026-050
曲美家居集团股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年10月12日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路217号公司A会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长赵瑞海先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席4人，董事赵瑞杰先生、谢文斌先生、户娜娜女士，独立董事何法涧先生、吴桐女士、李乐琴先生、刘磊先生因工作安排未能出席。
2、董事长赵瑞海先生（暂代董事会秘书）出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于选举非独立董事的议案
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(2)、关于选举独立董事的议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2为对中小投资者单独计票的议案。
2、议案1、2为累计投票议案，经表决获得通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈炜、包诗韵
(二)律师见证结论意见：
综上所述，上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2026年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法有效。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
2026年10月13日
