证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2026-037
债券代码：185114 债券简称：21北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22北辰 G1
债券代码：258224 债券简称：25北辰 F1
债券代码：258483 债券简称：25北辰 F2
债券代码：281968 债券简称：26北辰 F1
债券代码：282952 债券简称：26北辰 F2
北京北辰实业股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年10月12日
(二)股东会召开的地点：
北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
1.本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式；
2.本次会议由公司董事会召集，公司董事长张杰先生主持此次股东会；
3.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事8人，列席7人，独立董事周永健、甘培忠、钱爱民均列席会议；董事杨华森因公请假；
2.公司董事、总会计师、董事会秘书朱岩先生及总法律顾问莫非先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：北辰实业《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：北辰实业《关于修订董事会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
3、北辰实业《关于选举董事的议案》
■
4、北辰实业《关于选举独立董事的议案》
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
3、北辰实业《关于选举董事的议案》
■
4、 北辰实业《关于选举独立董事的议案》
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议事项中的第1、2项议案为特别决议议案，已获得由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所
律师：王勋非、孙佳琪
(二)律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司董事会
2026年10月13日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2026-038
债券代码：185114 债券简称：21北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22北辰 G1
债券代码：258224 债券简称：25北辰 F1
债券代码：258483 债券简称：25北辰 F2
债券代码：281968 债券简称：26北辰 F1
债券代码：282952 债券简称：26北辰 F2
北京北辰实业股份有限公司
第十届第五十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第五十八次会议于2026年10月12日（星期一）16:00在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（董事杨华森先生委托董事梁捷女士出席会议并表决），独立董事周永健先生、钱爱民女士、赵磊先生以通讯形式出席并表决。会议由本公司董事长张杰先生主持，本公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
会议一致通过决议如下：
以9票赞成，0票反对，0票弃权，鉴于本公司2026年第二次临时股东会已经选举赵磊先生为本公司第十届董事会独立董事，同意本公司以下董事会专门委员会成员的调整：
1.委任赵磊先生为本公司第十届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、法律合规委员会成员；
2.委任钱爱民女士为提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人；
调整后的董事会审计委员会成员为钱爱民女士、周永健先生、赵磊先生，其中钱爱民女士为召集人；董事会提名委员会成员为钱爱民女士、杨华森先生、赵磊先生，其中钱爱民女士为召集人；董事会薪酬与考核委员会成员为钱爱民女士、张杰先生、梁捷女士、周永健先生、赵磊先生，其中钱爱民女士为召集人；董事会战略委员会成员为张杰先生、梁捷女士、周永健先生、钱爱民女士、赵磊先生，其中张杰先生为召集人；董事会法律合规委员会成员为梁捷女士、朱岩先生、周永健先生、钱爱民女士、赵磊先生，其中梁捷女士为召集人。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司董事会
2026年10月13日
