证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2026-039
株洲冶炼集团股份有限公司
关于董事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将于2026年10月13日任期届满。鉴于公司新一届董事会换届工作尚在积极推进中，为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会全体成员，董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。
公司将积极推进董事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
2026年10月13日
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2026-038
株洲冶炼集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年10月12日
(二)股东会召开的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路12号株冶集团会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长彭曙光先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人；
2、董事会秘书方祥东先生列席会议，公司部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案（二）
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议2项议案，不存在特别决议议案,议案1、2均涉及关联交易；本次参会股东株洲冶炼集团有限责任公司持有的有效表决权212,248,593股，对议案1、2回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：湖南君见律师事务所
律师：刘杨、李峰云
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等我国现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东会表决结果合法、有效。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董事会
2026年10月13日
