瑞达期货股份有限公司临时股东会现场会议于2026年10月12日下午15:30在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室召开，网络投票时间为2026年10月12日，会议由公司董事会召集，董事长林志斌主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议核心议程为逐项审议多项公司经营及制度修订相关议案，会议召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计156人，合计持有公司有表决权的股份总数516501407股，占公司有表决权股份总数的73.1732%。其中现场会议出席的股东及股东代表共计3人，持有公司有表决权的股份数为497758188股，占公司有表决权股份总数的70.5178%；通过网络投票参加的股东共计153人，持有公司有表决权的股份数为18743219股，占公司有表决权股份总数的2.6554%；通过现场和网络投票参加的中小股东共计154人，持有公司有表决权的股份数为18743367股，占公司有表决权股份总数的2.6554%。公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员、独立董事候选人均通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议，福建天衡联合律师事务所指派律师对本次股东会进行了见证并出具法律意见书。
本次会议全部议案均获通过，无否决提案情况，未涉及变更以往股东会已通过的决议，各议案表决相关数据如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于增选第五届董事会独立董事的议案》 | 总表决情况 | 516163033 | 99.9345% | 258694 | 0.0501% | 79680 | 0.0154% | 0 | 通过 |
| 1.00 | 《关于增选第五届董事会独立董事的议案》 | 中小股东表决情况 | 18404993 | 98.1947% | 258694 | 1.3802% | 79680 | 0.4251% | 0 | 通过 |
| 2.00 | 《关于确定公司董事角色的议案》 | 总表决情况 | 516148973 | 99.9318% | 272754 | 0.0528% | 79680 | 0.0154% | 0 | 通过 |
| 2.00 | 《关于确定公司董事角色的议案》 | 中小股东表决情况 | 18390933 | 98.1197% | 272754 | 1.4552% | 79680 | 0.4251% | 0 | 通过 |
| 3.00 | 《关于投保董事、高级管理人员等相关人员责任保险及招股说明书责任保险的议案》 | 总表决情况 | 18375985 | 98.0399% | 332250 | 1.7726% | 35132 | 0.1874% | 497758040 | 通过 |
| 3.00 | 《关于投保董事、高级管理人员等相关人员责任保险及招股说明书责任保险的议案》 | 中小股东表决情况 | 18375985 | 98.0399% | 332250 | 1.7726% | 35132 | 0.1874% | 0 | 通过 |
| 4.01 | 修订《公司章程（草案）》 | 总表决情况 | 516150073 | 99.9320% | 271654 | 0.0526% | 79680 | 0.0154% | 0 | 通过 |
| 4.02 | 修订《股东会议事规则（草案）》 | 总表决情况 | 516164133 | 99.9347% | 257594 | 0.0499% | 79680 | 0.0154% | 0 | 通过 |
| 4.03 | 修订《董事会议事规则（草案）》 | 总表决情况 | 516150073 | 99.9320% | 271654 | 0.0526% | 79680 | 0.0154% | 0 | 通过 |
| 5.01 | 修订《独立董事工作制度（草案）》 | 总表决情况 | 516164133 | 99.9347% | 257594 | 0.0499% | 79680 | 0.0154% | 0 | 通过 |
| 5.02 | 修订《关联交易管理制度（草案）》 | 总表决情况 | 516150073 | 99.9320% | 271654 | 0.0526% | 79680 | 0.0154% | 0 | 通过 |
其中议案3.00关联股东福建省瑞达控股有限责任公司、詹建芳女士已回避表决；议案4.01、4.02、4.03属于特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
福建天衡联合律师事务所律师刘鑫馨、薛可瑶出具法律意见认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
