福建南王环保科技股份有限公司本次临时股东会现场会议于2026年10月12日14:00在福建省泉州市惠安县惠东工业区(东桥镇莲塘村560号)公司会议室召开，网络投票时间为2026年10月12日对应时段，会议由公司董事会召集，董事长陈凯声主持。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2026年9月29日。出席本次会议的股东及委托代理人共有44人，代表股份56,382,900股，占公司有表决权股份总数的29.1649%。其中现场出席的股东及股东代理人5人，代表股份55,792,500股，占公司有表决权股份总数的28.8595%；通过网络投票的股东39人，代表股份590,400股，占公司有表决权股份总数的0.3054%。出席会议的中小股东及股东代理人共39人，代表股份590,400股，占公司有表决权股份总数的0.3054%。公司董事、高级管理人员及聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议，其中董事会秘书刘莺莺列席了本次会议。
本次会议审议的全部议案表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 回避股数 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案 | 总表决情况 | 56315100 | 99.8798% | 43800 | 0.0777% | 24000 | 0.0426% | 0 | 通过 |
| 1.00 | 关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案 | 中小股东的表决情况 | 522600 | 88.5163% | 43800 | 7.4187% | 24000 | 4.0650% | 0 | - |
| 2.00 | 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金和部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 总表决情况 | 56304800 | 99.8615% | 54100 | 0.0960% | 24000 | 0.0426% | 0 | 通过 |
| 2.00 | 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金和部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 中小股东的表决情况 | 512300 | 86.7717% | 54100 | 9.1633% | 24000 | 4.0650% | 0 | - |
以上议案均为普通决议事项，已经出席股东会的股东(含股东代理人)所持有效表决权的过半数表决通过。
上海市锦天城律师事务所张光辉律师、黄馨谊律师见证本次会议并出具法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议的人员资格、表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本次会议的备查文件为福建南王环保科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议、上海市锦天城律师事务所出具的《关于福建南王环保科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
