建设机械临时股东会全部5项子公司担保相关议案均获通过 最高同意占比99.50%

陕西建设机械股份有限公司本次临时股东会召开时间为2026年10月12日，召开地点为陕西省西安市金花北路418号公司一楼会议室，会议由公司董事会召集，由董事长车万里主持。出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及代理人共339人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为442368963股，该部分股份数占公司有表决权股份总数的比例为35.1912%。
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，公司在任董事9人，6人列席，其中包含2位独立董事，非独立董事柴昭一、非独立董事耿洪彬、独立董事沈灏因工作原因未能列席；公司董事会秘书列席本次会议，部分高管列席本次会议。本次会议由北京市嘉源律师事务所律师李博、张荣见证，律师出具结论意见显示，本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本次会议共审议5项非累积投票议案，所有议案均获通过，具体表决情况如下：

该议案为关于为子公司办理流动资金借款提供担保的议案。

该议案为关于为子公司办理售后回租提供担保的议案。

该议案为关于为子公司在信达金融租赁有限公司办理40000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案。

该议案为关于为子公司申请办理融资租赁额度提供担保的议案。

该议案为关于为子公司办理15000万元授信提供连带责任保证担保的议案。

本次会议涉及重大事项的中小股东表决情况如下：

本次会议所有议案均为普通决议议案，同意票占出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数，全部获得通过，本次会议无否决议案。