10月12日，ST联光（证券代码：600363）发布公告称，公司于10月11日召开第九届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》与《关于修订公司部分制度的议案》，本次调整旨在进一步完善公司治理结构，推动企业合规规范运作。
据公告披露，本次《公司章程》修订严格依据《公司法》《上市公司章程指引》等最新监管规则要求，结合公司实际经营情况调整核心治理条款，主要变更内容如下：
| 修改前 | 修改后 |
|---|---|
| 第一百四十一条 审计委员会成员为 3 名,为不在公司担任高级管理人员的董 事,其中独立董事 2 名,由独立董事中 会计专业人士担任召集人｡ | 第一百四十一条 审计委员会成员为 3 名, 为不在公司担任高级管理人员的董事,其中 独立董事 2 名,由独立董事中会计专业人士 担任召集人｡ 审计委员会成员由董事长､二分之一以上的 独立董事或者全体董事的三分之一以上提 名,并由董事会选举产生｡ |
| 第一百零九条 董事会由 9 名董事组成 (含 1 名职工董事､ 3 名独立董事), 设董事长 1 人,由董事会以全体董事的 过半数选举产生｡ | 第一百零九条 董事会由 7 名董事组成(含 1 名职工董事､ 3 名独立董事),设董事长 1 人,由董事会以全体董事的过半数选举产生｡ |
除上述条款外，《公司章程》其余内容保持不变。本次章程修订事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，后续公司将提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记、章程备案手续，最终修订结果以市场监管部门核准为准。
同步推进的内部制度修订工作覆盖6项核心治理规则，均对照最新监管要求与新版公司章程完成适配调整，具体修订清单如下：
| 序号 | 原制度名称 | 操作 | 新制度名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 董事和高级管理人员薪酬管理制度 ( 2025 年 12 月修订) | 修订 | 董事和高级管理人员薪酬管理制度 ( 2026 年 10 月修订) |
| 2 | 董事会议事规则 ( 2025 年 12 月修订) | 修订 | 董事会议事规则 ( 2026 年 10 月修订) |
| 3 | 资产减值准备提取和核销规定 ( 2025 年 12 月修订) | 修订 | 资产减值准备提取和核销规定 ( 2026 年 10 月修订) |
| 4 | 委托理财管理制度 ( 2025 年 12 月制定) | 修订 | 委托理财管理制度 ( 2026 年 10 月修订) |
| 5 | 信息披露管理制度 ( 2025 年 12 月修订) | 修订 | 信息披露管理制度 ( 2026 年 10 月修订) |
| 6 | 董事会战略与可持续发展委员会工作 细则( 2025 年 12 月修订) | 修订 | 董事会战略与可持续发展委员会工作 细则( 2026 年 10 月修订) |
其中，《董事和高级管理人员薪酬管理制度》已先行经第九届董事会薪酬与考核委员会第三次临时会议审议通过，该制度与《董事会议事规则》需提交公司2026年第二次临时股东大会审议通过后方可生效，其余4项制度自本次董事会审议通过之日起正式施行，对应旧版制度同时废止。目前所有修订完成的《公司章程》文本及配套制度全文均已在上海证券交易所官网同步披露。
公司方面表示，本次系列治理规则修订完成后，将进一步理顺董事会运作机制、强化内部管控合规性，为公司后续稳健经营提供更清晰的制度支撑。
