2026年9月30日，深圳中天精装股份有限公司临时股东会在广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼会议室召开，会议由公司第五届董事会召集，董事长楼峻虎主持，采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共111人，代表有表决权股份92,885,617股，占公司有表决权股份总数的46.0702%；其中出席的中小股东及股东代理人共108人，代表有表决权股份3,795,138股，占公司有表决权股份总数的1.8823%。公司董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
本次会议未出现否决提案的情形，也不涉及变更以往股东会已通过的决议，会议审议的全部议案表决情况如下：
| 议案名称 | 总体表决情况 | 中小股东表决情况 | 其他说明 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|
| 《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》 | 同意56,137,038股，占出席会议股东及股东代理人所持对本议案有表决权股份总数的99.1906%；反对434,400股，占比0.7676%；弃权23,700股（其中因未投票默认弃权11,000股），占比0.0419% | 同意3,337,038股，占出席会议中小股东所持对本议案有表决权股份总数的87.9293%；反对434,400股，占比11.4462%；弃权23,700股（其中因未投票默认弃权11,000股），占比0.6245% | 本提案关联股东张安先生及其一致行动人深圳市中天安汇智技术有限公司已回避表决 | 通过 |
| 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 | 同意92,622,917股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.7172%；反对255,800股，占比0.2754%；弃权6,900股（其中因未投票默认弃权200股），占比0.0074% | 同意3,532,438股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.0780%；反对255,800股，占比6.7402%；弃权6,900股（其中因未投票默认弃权200股），占比0.1818% | 本提案为特别决议提案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过 | 通过 |
| 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | 同意92,622,317股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.7165%；反对256,400股，占比0.2760%；弃权6,900股（其中因未投票默认弃权200股），占比0.0074% | 同意3,531,838股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.0622%；反对256,400股，占比6.7560%；弃权6,900股（其中因未投票默认弃权200股），占比0.1818% | 本提案为特别决议提案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过 | 通过 |
| 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 同意92,622,917股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.7172%；反对255,800股，占比0.2754%；弃权6,900股（其中因未投票默认弃权200股），占比0.0074% | 同意3,532,438股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.0780%；反对255,800股，占比6.7402%；弃权6,900股（其中因未投票默认弃权200股），占比0.1818% | 本提案为特别决议提案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过 | 通过 |
| 《关于拟变更会计师事务所的议案》 | 同意92,622,317股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.7165%；反对256,400股，占比0.2760%；弃权6,900股（其中因未投票默认弃权200股），占比0.0074% | 同意3,531,838股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.0622%；反对256,400股，占比6.7560%；弃权6,900股（其中因未投票默认弃权200股），占比0.1818% | 无 | 通过 |
广东广和律师事务所见证律师鲁潮、鲁梦瑶出具结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议备查文件为公司2026年第二次临时股东会决议、关于公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。
