播恩集团股份有限公司本次临时股东会现场会议召开时间为2026年9月30日15:00，网络投票时间为2026年9月30日对应深交所系统及互联网投票系统规定时段，会议召开地点为广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼，会议由董事会召集，董事长邹新华担任主持人。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计69人，代表股份108,925,665股，占公司有表决权股份总数的67.7904%。其中出席现场会议的股东及股东代理人6人，代表股份108,638,665股，占公司有表决权股份总数的67.6118%；参加网络投票的股东及股东代理人63人，代表股份287,000股，占公司有表决权股份总数的0.1786%。参加本次股东会的中小股东66人，代表股份3,277,950股，占公司有表决权股份总数的2.0400%。公司全体董事、高级管理人员以及见证律师等出席了本次会议。
本次会议以现场表决及网络投票表决相结合的方式，审议通过全部8项议案，具体表决情况如下：
| 提案名称 | 总表决同意股数 | 总表决同意比例 | 总表决反对股数 | 总表决反对比例 | 总表决弃权股数 | 总表决弃权比例 | 中小股东同意股数 | 中小股东同意比例 | 中小股东反对股数 | 中小股东反对比例 | 中小股东弃权股数 | 中小股东弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 关于制定《公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》的议案 | 108,820,065 | 99.9031% | 84,500 | 0.0776% | 21,100 | 0.0194% | 3,172,350 | 96.7785% | 84,500 | 2.5778% | 21,100 | 0.6437% |
| 关于调整部分募投项目投资总额、内部投资结构以及延期的议案 | 108,799,465 | 99.8841% | 105,100 | 0.0965% | 21,100 | 0.0194% | 3,151,750 | 96.1500% | 105,100 | 3.2063% | 21,100 | 0.6437% |
| 关于公司2026年中期利润分配预案的议案 | 108,820,065 | 99.9031% | 84,500 | 0.0776% | 21,100 | 0.0194% | 3,172,350 | 96.7785% | 84,500 | 2.5778% | 21,100 | 0.6437% |
| 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | 108,820,065 | 99.9031% | 84,500 | 0.0776% | 21,100 | 0.0194% | 3,172,350 | 96.7785% | 84,500 | 2.5778% | 21,100 | 0.6437% |
| 关于拟更换会计师事务所的议案 | 108,820,965 | 99.9039% | 83,900 | 0.0770% | 20,800 | 0.0191% | 3,173,250 | 96.8059% | 83,900 | 2.5595% | 20,800 | 0.6345% |
| 关于变更部分募投项目投资计划暨使用募集资金收购股权的议案 | 108,820,065 | 99.9031% | 84,500 | 0.0776% | 21,100 | 0.0194% | 3,172,350 | 96.7785% | 84,500 | 2.5778% | 21,100 | 0.6437% |
| 关于全资子公司签署股权收购协议的议案 | 108,817,465 | 99.9007% | 87,100 | 0.0800% | 21,100 | 0.0194% | 3,169,750 | 96.6992% | 87,100 | 2.6571% | 21,100 | 0.6437% |
| 关于新增对外担保的议案 | 108,799,365 | 99.8840% | 108,600 | 0.0997% | 17,700 | 0.0162% | 3,151,650 | 96.1470% | 108,600 | 3.3130% | 17,700 | 0.5400% |
本次股东会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。其中关于制定《公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》的议案、关于全资子公司签署股权收购协议的议案、关于新增对外担保的议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；关于变更部分募投项目投资计划暨使用募集资金收购股权的议案表决通过是关于全资子公司签署股权收购协议的议案表决结果生效的前提，其他议案为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权过半数表决通过，公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
北京市君合(广州)律师事务所律师叶坚鑫、廖颖华出具结论意见称，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
本次会议的备查文件包括2026年第二次临时股东会决议、《北京市君合(广州)律师事务所关于播恩集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。
