来源：券商中国
清算来了！
土耳其基金危机持续发酵，资本市场监管清算力度全面升级。9月30日消息，土耳其总统埃尔多安召集高级经济官员会商基金市场动荡应对方案。会后，土耳其宣布成立副总统牵头的基金协调委员会，统筹问题基金清算工作。
会议要求审慎处置资产、公平推进投资者兑付，国家监察委员会同步启动专项审计。当局将加快资本市场行政与法律改革，堵住监管漏洞。本次风波涉及7家资管机构旗下131只基金，波及超45.5万名投资者，监管此前已将清算期限由3个月延长至6个月，降低集中抛售对股市冲击。司法调查持续推进，追查市场操纵非法所得。
9月30日，土耳其主要BIST-100指数暴跌超2.7%，盘中一度下探至11926点，距离5月年内高点15204.92点回撤幅度约21.4%，进入技术性熊市区间，该指数9月单月跌幅超15%。银行板块领跌，土耳其银行指数大跌5.1%。10月1日，截至发稿，欧洲斯托克50指数期货下跌0.6%，德国DAX指数期货下跌0.6%，英国富时100指数期货下跌0.5%。此外，今日土耳其里拉继续贬值，9月土耳其里拉兑美元累计下跌超5%，整体持续贬值。
此前，卷入内幕交易风波的土耳其执政党正义与发展党（AK党）副主席卡亚，于近日申请解除全部党内职务，接受相关调查。据指控，卡亚及其丈夫今年4月出资1.63亿里拉（330万美元） 买入造船企业奥扎塔·德尼兹西利克股票，后续卖出套现21.7亿里拉（4400万美元），短短五个月收益超12倍。
高官涉内幕交易辞职
据路透社等外媒报道，卡亚近日在社交平台发文，宣布辞去党内全部职务。她并未直接回应相关指控，称辞职是为了保障调查独立公正，消除一切疑点。
在此消息发布数小时前，土耳其主要反对党新党发言人埃姆雷在记者会上公开指控：卡亚及其丈夫今年4月合计投入1.63亿里拉（约330万美元），购入造船企业奥扎塔海运股票，后续卖出后斩获约21.7亿里拉（约4400万美元），短短数月收益超12倍。
埃姆雷表示，全部卖出操作均在9月16日前完成，正值土耳其基金危机发酵、股市遭遇抛售潮前夕，他据此质疑该笔交易存在内幕信息提前知悉的嫌疑。其还指控这笔巨额收益通过多个账户进行转移，其中包含境外账户。
9月早些时候，泰拉资产管理、普苏拉资产管理旗下多只知名基金遭遇大规模赎回，无力兑付赎回申请，进而引发市场震荡。高盛经济学家克莱门斯·格拉费、巴萨克·埃迪兹吉尔在9月21日发布的报告中称，截至9月11日当周，货币市场基金流出18亿美元，9月前两周该类基金累计流失40亿美元。
超45.5万投资人被波及
土耳其司法部长阿金·居尔莱克表示，针对资本市场违规行为的专项调查持续推进，土耳其当局已冻结数十名个人及法人实体的相关资产。他在社交媒体发文披露，本次共计冻结42名个人、46个法人实体的资产。
据土耳其国家通讯社阿纳多卢通讯社消息，土耳其资本市场委员会（SPK）已清算了131只投资基金，涉及资产规模达数十亿美元，超45.5万名投资者受到此次事件影响。
另据阿纳多卢通讯社报道，在本次调查范围内，Tera Portfy董事会主席埃尔丁·厄泽尔（Erdin zel）被拘留，此前官方已对其下发逮捕令。目前，伊斯坦布尔首席检察官办公室恐怖主义融资和洗钱犯罪调查局，仍在持续推进资本市场交易相关核查工作。
本次专项调查于9月初启动，检方重点核查七家机构旗下131只投资基金的运作情况，核心排查相关主体是否涉嫌操纵低成交量个股股价。相关违规操作引发投资者集中撤资，直接造成土耳其基准股指大幅下跌。针对此次市场波动，土耳其当局出台多项举措维护金融稳定，并重申本轮风险仅集中于市场局部领域，整体市场不存在结构性问题。
据阿布扎比通讯社报道，此前官方已对Tera Yatrm首席执行官埃米尔·穆尼尔·萨皮耶纳下发逮捕令。9月17日，伊斯坦布尔首席检察官办公室正式致函金融犯罪调查委员会（MASAK），要求调取四家机构及其子公司相关财务资料，分别为普苏拉金融控股公司、泰拉投资证券公司、海达夫控股公司、布尔斯投资证券公司。
检察官办公室明确要求，需核查上述所有公司高管的完整身份信息，并调取其2024年至今的全部资金跨境转移、加密资产流转原始数据，以及所有跨境金融交易明细，统一报送至伊斯坦布尔首席检察官办公室。
（文章来源：券商中国）
