五矿资本临时股东会完成董事会换届 董事长赵立功以94.93%得票率当选非独立董事 低于杜维吾95.01%的得票率

五矿资本股份有限公司本次临时股东会于2026年9月30日在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长赵立功主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议核心议程为审议相关关联交易议案、完成董事会换届选举。
本次会议出席会议的股东和代理人人数共414人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为2543844899股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为56.5541%。公司在任董事9人全部列席会议，其中独立董事3人全部列席，董事会秘书叶志翔出席会议，部分高级管理人员列席会议。
本次会议全部议案均获通过，无否决议案。
首先审议的非累积投票议案为《关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案》，关联股东中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司已分别回避表决，该议案A股股东表决情况如下：

5%以下股东对该议案的表决情况如下：

随后审议的累积投票议案为《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，表决情况如下：

5%以下股东对该议案的表决情况如下：

另一项累积投票议案为《关于董事会换届选举独立董事的议案》，表决情况如下：

5%以下股东对该议案的表决情况如下：

本次股东会由北京市嘉源律师事务所律师周书瑶、李涵见证，律师出具结论意见显示，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。