信胜科技临时股东会全议案获100.00%同意通过 涉及委托理财、章程修订等多项议题

2026年9月29日，浙江信胜科技股份有限公司临时股东会在浙江省诸暨市浣东街道暨东路537号公司四楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长王海江主持。
出席和授权出席本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数105000000股，占公司有表决权股份总数的74.4681%，其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。公司在任董事9人全部出席会议，公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、两位见证律师列席会议。
本次会议共审议8项议案，所有议案均获表决通过，具体表决情况如下：

1. 《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》：同意股数105000000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占比0.00%；弃权股数0股，占比0.00%。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
2. 《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》：同意股数105000000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占比0.00%；弃权股数0股，占比0.00%。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3. 《关于预计2026年公司与控股子公司交易的议案》：同意股数103999900股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占比0.00%；弃权股数0股，占比0.00%。本议案涉及关联交易事项，关联股东李建成回避表决。
4. 《关于增加银行综合授信额度的议案》：同意股数105000000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占比0.00%；弃权股数0股，占比0.00%。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
5. 《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》：同意股数103999900股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占比0.00%；弃权股数0股，占比0.00%。本议案涉及关联交易事项，关联股东李建成回避表决。
6. 《关于修订<浙江信胜科技股份有限公司章程(北交所上市后适用)>的议案》：同意股数105000000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占比0.00%；弃权股数0股，占比0.00%。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
7. 《关于新增或修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》项下5项子议案全部审议通过：

• 《董事会议事规则(北交所上市后适用)》：同意股数105000000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占比0.00%；弃权股数0股，占比0.00%。
• 《关联交易管理制度(北交所上市后适用)》：同意股数105000000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占比0.00%；弃权股数0股，占比0.00%。
• 《募集资金管理制度(北交所上市后适用)》：同意股数105000000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占比0.00%；弃权股数0股，占比0.00%。
• 《会计师事务所选聘制度(北交所上市后适用)》：同意股数105000000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占比0.00%；弃权股数0股，占比0.00%。
• 《网络投票实施细则(北交所上市后适用)》：同意股数105000000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占比0.00%；弃权股数0股，占比0.00%。
  该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东表决情况如下：

本次股东会由浙江天册律师事务所律师邹泽兵、章昊见证，律师出具结论性意见称，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本次会议的备查文件包括《浙江信胜科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》《浙江天册律师事务所关于浙江信胜科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。