2026年9月29日，西安陕鼓动力股份有限公司（证券代码：601369，证券简称：陕鼓动力）召开第九届董事会第三十次会议，会议以现场结合通讯表决的方式顺利完成全部既定议程，三项提交审议的议案均获得全体董事全票通过。
本次会议的通知及相关资料已于2026年9月24日通过电子邮件与书面形式送达全体董事，应出席董事9人，实际出席人数达9人，其中4名董事以通讯表决方式参会，会议由公司董事长任矿主持，召开流程完全符合《公司法》与《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
本次会议共审议三项核心议案，前两项涉及重大经营与合规事项的议案将后续提交公司2026年第三次临时股东会进行最终审议，所有议案均获得100%全票支持，具体表决情况如下：
| 议案序号 | 议案核心内容 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 支持占比 | 前置审议情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 提交股东会审议投资建设陕鼓高端装备产业创新研究中心相关事项 | 9 | 0 | 0 | 100% | 已通过董事会战略委员会审议 |
| 2 | 提交股东会审议续聘会计师事务所相关事项 | 9 | 0 | 0 | 100% | 已通过董事会审计委员会审议 |
| 3 | 审议通过召开公司2026年第三次临时股东会相关安排 | 9 | 0 | 0 | 100% | - |
针对本次审议的三项议案，陕鼓动力后续将分别发布对应专项临时公告（公告编号临2026-056至临2026-058），对高端装备产业创新研究中心的投资细节、续聘会计师事务所的具体方案以及2026年第三次临时股东会的参会安排、投票流程等信息进行详细披露，方便全体投资者及时掌握相关事项进展。
公司董事会表示，本次会议全票通过相关议案，体现了全体董事对公司高端装备研发布局、合规治理安排的一致认可，后续将严格按照监管要求推进相关事项落地，保障全体股东的合法权益。
