2026年9月30日，上海肇民新材料科技股份有限公司（证券代码：301000，债券代码：123275，证券简称：肇民科技，债券简称：肇民转债）发布第三届董事会第十四次会议决议公告，本次会议全程合规有序召开，7名全体董事全票表决通过两项重要经营及治理相关议案，后续相关事项将提交临时股东会审议落地。
据公告披露，本次董事会会议通知于2026年9月24日通过电话、邮件等口头或书面形式送达全体董事，会议于2026年9月29日上午10时以现场结合线上通讯的方式在公司会议室召开，应到董事7名、实到董事7名，会议由董事长邵雄辉召集并主持，公司高级管理人员列席参会，召开程序完全符合《公司法》与《公司章程》相关规定。
本次会议两项审议议案的表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 表决结果 | 后续安排 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《关于申请办理一照多址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | 同意7票，弃权0票，反对0票 | 尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议 |
| 2 | 《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》 | 同意7票，弃权0票，反对0票 | 即刻推进股东会筹备工作 |
针对第一项核心议案，肇民科技明确将申请办理“一照多址”经营资质，调整后的公司住所定为上海市金山区朱泾镇中发路699号，新增经营场所设置在上海市金山区金山卫镇秦弯路633号第3幢，同时将同步对应修订《公司章程》中的相关条款，完成工商变更登记流程。业内分析认为，“一照多址”的落地将帮助公司在无需单独办理新增经营场所营业执照的前提下，优化跨厂区的经营管理效率，降低行政合规成本，适配公司产能布局扩张的实际需求。
根据第二项审议结果，公司2026年第二次临时股东会定于2026年10月15日下午15时以现场投票与网络投票相结合的方式召开，届时将对前述一照多址及公司章程修订的相关议案进行最终审议。
肇民科技表示，本次董事会相关公告的详细内容已同步在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布，备查文件《第三届董事会第十四次会议决议》也已完成归档，投资者可自行查阅完整细节。
