北京先进数通信息技术股份公司（证券代码：300541，证券简称：先进数通）于2026年9月29日发布第五届董事会2026年第五次临时会议决议公告，本次会议以现场结合通讯的方式顺利召开，全票通过了关于2023年简易程序定增募投项目结项、节余募集资金永久补充流动资金的相关议案。
据公告披露，公司此前已于2026年9月24日通过电子邮件向全体董事发出会议通知，本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中7人现场出席、2人以通讯方式参会，出席人数符合法定要求。会议由公司董事长李铠主持，董事会秘书刘志刚列席，召开程序完全符合《公司法》《证券法》及公司章程的相关规定。
本次会议核心审议的《关于2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，此前已经独立董事专门会议全票同意提交董事会审议，保荐机构东吴证券股份有限公司也针对该事项出具了无异议的核查意见。最终该议案获得全票通过，表决结果如下：
| 表决类型 | 票数 |
|---|---|
| 同意票 | 9票 |
| 反对票 | 0票 |
| 弃权票 | 0票 |
根据决议内容，公司将对2023年以简易程序向特定对象发行股票的募集资金投资项目予以结项，同时将合计18729270.79元的节余募集资金永久补充流动资金，相关资金将全部用于公司日常经营活动。后续最终划转金额以资金转出当日的银行实际余额为准。根据深交所创业板相关自律监管规则，该事项无需提交公司股东大会审议。
先进数通方面表示，本次将节余募集资金永久补充流动资金，是在相关募投项目完成结项的基础上做出的安排，有助于进一步提高资金使用效率，降低公司财务成本，满足日常经营的资金周转需求，不会对公司正常生产经营产生不利影响。公司同日已在巨潮资讯网披露了该事项的专项公告，投资者可自行查阅详细内容。本次公告的备查文件包括《第五届董事会独立董事2026年第二次专门会议记录》与《第五届董事会2026年第五次临时会议决议》。
