2026年9月28日下午14:30，深圳市广和通无线股份有限公司临时股东会在深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋A座10楼公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长张天瑜先生主持。本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开符合相关法律法规及公司章程规定。
本次会议出席的股东及授权代表共331人，持有公司股份336,190,518股，占公司有表决权股份总数的37.5231%。公司全体董事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司监票人出席、列席了本次会议。
| 出席会议的股东和代理人类别 |
出席会议的股东和代理人数 |
出席会议的股东代表有表决权的股份数(股) |
出席会议的股东代表有表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 |
| A股股东 |
330 |
334,757,117 |
37.3632% |
| 其中:现场出席A股股东 |
6 |
326,738,879 |
36.4682% |
| 网络投票A股股东 |
324 |
8,018,238 |
0.8949% |
| 境外上市外资股(H股) |
1 |
1,433,401 |
0.1600% |
| 合计 |
331 |
336,190,518 |
37.5231% |
本次会议共审议通过7项议案，具体表决情况如下：
- 审议通过关于《2026年A股限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案，关联股东已回避表决，该议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
| 股东类型 |
同意票数(股) |
同意比例 |
反对票数(股) |
反对比例 |
弃权票数(股) |
弃权比例 |
| A股 |
332,260,312 |
99.3783% |
1,891,483 |
0.5657% |
186,960 |
0.0559% |
| 其中:A股中小股东 |
25,221,711 |
92.3867% |
1,891,483 |
6.9285% |
186,960 |
0.6848% |
| H股 |
859,601 |
59.9693% |
573,600 |
40.0167% |
200 |
0.0140% |
| 合计 |
333,119,913 |
99.2101% |
2,465,083 |
0.7342% |
187,160 |
0.0557% |
- 审议通过关于《2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案，关联股东已回避表决，该议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
| 股东类型 |
同意票数(股) |
同意比例 |
反对票数(股) |
反对比例 |
弃权票数(股) |
弃权比例 |
| A股 |
332,309,712 |
99.3931% |
1,776,458 |
0.5313% |
252,585 |
0.0755% |
| 其中:A股中小股东 |
25,271,111 |
92.5676% |
1,776,458 |
6.5071% |
252,585 |
0.9252% |
| H股 |
859,601 |
59.9693% |
573,600 |
40.0167% |
200 |
0.0140% |
| 合计 |
333,169,313 |
99.2248% |
2,350,058 |
0.6999% |
252,785 |
0.0753% |
- 审议通过关于授权董事会办理2026年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案，关联股东已回避表决，该议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
| 股东类型 |
同意票数(股) |
同意比例 |
反对票数(股) |
反对比例 |
弃权票数(股) |
弃权比例 |
| A股 |
332,264,712 |
99.3797% |
1,806,258 |
0.5402% |
267,785 |
0.0801% |
| 其中:A股中小股东 |
25,226,111 |
92.4028% |
1,806,258 |
6.6163% |
267,785 |
0.9809% |
| H股 |
859,601 |
59.9693% |
573,600 |
40.0167% |
200 |
0.0140% |
| 合计 |
333,124,313 |
99.2114% |
2,379,858 |
0.7088% |
267,985 |
0.0798% |
- 审议通过关于注销2026年A股限制性股票激励计划剩余库存股份的议案，该议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
| 股东类型 |
同意票数(股) |
同意比例 |
反对票数(股) |
反对比例 |
弃权票数(股) |
弃权比例 |
| A股 |
333,270,941 |
99.5560% |
1,295,476 |
0.3870% |
190,700 |
0.0570% |
| 其中:A股中小股东 |
25,813,978 |
94.5562% |
1,295,476 |
4.7453% |
190,700 |
0.6985% |
| H股 |
1,393,201 |
97.1955% |
40,000 |
2.7906% |
200 |
0.0140% |
| 合计 |
334,664,142 |
99.5460% |
1,335,476 |
0.3972% |
190,900 |
0.0568% |
- 审议通过关于2026年H股股份奖励计划的议案，关联股东已回避表决，该议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
| 股东类型 |
同意票数(股) |
同意比例 |
反对票数(股) |
反对比例 |
弃权票数(股) |
弃权比例 |
| A股 |
332,219,512 |
99.3661% |
1,924,643 |
0.5757% |
194,600 |
0.0582% |
| 其中:A股中小股东 |
25,180,911 |
92.2372% |
1,924,643 |
7.0499% |
194,600 |
0.7128% |
| H股 |
859,601 |
59.9693% |
573,600 |
40.0167% |
200 |
0.0140% |
| 合计 |
333,079,113 |
99.1980% |
2,498,243 |
0.7440% |
194,800 |
0.0580% |
- 审议通过关于授权董事会及╱或其授权人士处理H股股份奖励计划相关事宜的议案，关联股东已回避表决，该议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
| 股东类型 |
同意票数(股) |
同意比例 |
反对票数(股) |
反对比例 |
弃权票数(股) |
弃权比例 |
| A股 |
332,291,897 |
99.3878% |
1,810,358 |
0.5415% |
236,500 |
0.0707% |
| 其中:A股中小股东 |
25,253,296 |
92.5024% |
1,810,358 |
6.6313% |
236,500 |
0.8663% |
| H股 |
859,601 |
59.9693% |
573,600 |
40.0167% |
200 |
0.0140% |
| 合计 |
333,151,498 |
99.2195% |
2,383,958 |
0.7100% |
236,700 |
0.0705% |
- 审议通过关于向银行申请授信事宜的议案，该议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的过半数通过。
| 股东类型 |
同意票数(股) |
同意比例 |
反对票数(股) |
反对比例 |
弃权票数(股) |
弃权比例 |
| A股 |
333,409,941 |
99.5976% |
1,129,876 |
0.3375% |
217,300 |
0.0649% |
| 其中:A股中小股东 |
25,952,978 |
95.0653% |
1,129,876 |
4.1387% |
217,300 |
0.7960% |
| H股 |
1,393,201 |
97.1955% |
40,000 |
2.7906% |
200 |
0.0140% |
| 合计 |
334,803,142 |
99.5873% |
1,169,876 |
0.3480% |
217,500 |
0.0647% |
广东信达律师事务所经办律师蔡亦文、李龙辉出具法律意见认为，本次临时股东会的召集、召开程序合法、有效，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的决议合法、有效。
