河南四方达超硬材料股份有限公司本次临时股东会现场会议召开时间为2026年9月28日14:30，网络投票时间为2026年9月28日对应深交所交易系统、互联网投票系统规定时段，现场会议地点为河南自贸试验区郑州片区(经开)第十大街109号四方达四楼会议室，会议由公司第六届董事会召集，公司董事长方海江先生主持。
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计514人，代表公司股份151,391,402股，占公司有表决权股份总数的31.3340%。其中现场出席的股东及股东授权委托代表共计8人，代表公司股份145,503,826股，占公司有表决权股份总数的30.1154%；通过网络投票出席的股东共506人，代表公司股份5,887,576股，占公司有表决权股份总数的1.2186%。出席本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共计511人，代表公司股份11,635,528股，占公司有表决权股份总数的2.4082%。公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议，北京德恒(郑州)律师事务所委派两名律师对本次股东会进行见证。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，全部议案均获通过，具体表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 回避股数 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于公司及控股子公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》 | 总表决情况 | 11,596,278 | 98.43% | 135,800 | 1.15% | 49,300 | 0.42% | 139,610,024 | 通过 |
| 1.00 | 《关于公司及控股子公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》 | 中小股东表决情况 | 11,450,428 | 98.41% | 135,800 | 1.17% | 49,300 | 0.42% | 0 | - |
| 2.00 | 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 | 总表决情况 | 148,769,302 | 98.27% | 2,572,800 | 1.70% | 49,300 | 0.03% | 0 | 通过 |
| 2.00 | 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 | 中小股东表决情况 | 9,013,428 | 77.46% | 2,572,800 | 22.11% | 49,300 | 0.42% | 0 | - |
| 3.00 | 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 | 总表决情况 | 148,771,102 | 98.27% | 2,569,800 | 1.70% | 50,500 | 0.03% | 0 | 通过 |
| 3.00 | 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 | 中小股东表决情况 | 9,015,228 | 77.48% | 2,569,800 | 22.09% | 50,500 | 0.43% | 0 | - |
| 4.00 | 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>并更名<募集资金管理制度>的议案》 | 总表决情况 | 148,770,202 | 98.27% | 2,572,000 | 1.70% | 49,200 | 0.03% | 0 | 通过 |
| 4.00 | 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>并更名<募集资金管理制度>的议案》 | 中小股东表决情况 | 9,014,328 | 77.47% | 2,572,000 | 22.10% | 49,200 | 0.42% | 0 | - |
议案1.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。出席本次会议的股东方海江先生作为议案1.00中被担保公司的实际控制人，基于谨慎性原则，对议案1.00回避表决，回避表决的股份数量为139,610,024股。
北京德恒(郑州)律师事务所陈红岩律师、马可律师出席本次股东会并现场见证，出具的法律意见书认为，本次股东会召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效。
