超捷股份临时股东会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案相关议案同意占比最高达99.85%

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09.2819:31

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超捷紧固系统(上海)股份有限公司本次临时股东会现场会议召开时间为2026年09月28日14:00，现场会议召开地点为上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室，会议由公司董事会召集，现场会议由董事长宋广东主持。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共168名，代表有表决权的股份数90,903,940股，占公司有表决权股份总数的48.3621%；公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东共162名，代表有表决权的股份数3,277,602股，占公司有表决权股份总数的1.7437%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共8名，代表有表决权的股份数89,878,877股，占公司有表决权股份总数的47.8167%；通过网络投票系统出席本次股东会的股东共160名，代表有表决权的股份数1,025,063股，占公司有表决权股份总数的0.5453%。公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次股东会，国浩律师(杭州)事务所律师以现场参会的方式出席并见证了本次会议。
本次会议审议的全部议案表决情况如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意股数（股）	同意比例	反对股数（股）	反对比例	弃权股数（股）	弃权比例	表决结果
1.00	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	总表决情况	90,749,610	99.8302%	146,190	0.1608%	8,140	0.0090%	通过
1.00	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	中小股东的表决情况	3,123,272	95.2914%	146,190	4.4603%	8,140	0.2484%	/
2.01	发行股票的种类和面值	总表决情况	90,747,830	99.8283%	146,190	0.1608%	9,920	0.0109%	通过
2.01	发行股票的种类和面值	中小股东的表决情况	3,121,492	95.2371%	146,190	4.4603%	9,920	0.3027%	/
2.02	发行方式和发行时间	总表决情况	90,746,850	99.8272%	144,690	0.1592%	12,400	0.0136%	通过
2.02	发行方式和发行时间	中小股东的表决情况	3,120,512	95.2072%	144,690	4.4145%	12,400	0.3783%	/
2.03	发行对象及认购方式	总表决情况	90,748,250	99.8287%	144,790	0.1593%	10,900	0.0120%	通过
2.03	发行对象及认购方式	中小股东的表决情况	3,121,912	95.2499%	144,790	4.4176%	10,900	0.3326%	/
2.04	本次发行的定价原则及依据	总表决情况	90,747,790	99.8282%	145,250	0.1598%	10,900	0.0120%	通过
2.04	本次发行的定价原则及依据	中小股东的表决情况	3,121,452	95.2358%	145,250	4.4316%	10,900	0.3326%	/
2.05	发行数量	总表决情况	90,746,750	99.8271%	144,790	0.1593%	12,400	0.0136%	通过
2.05	发行数量	中小股东的表决情况	3,120,412	95.2041%	144,790	4.4176%	12,400	0.3783%	/
2.06	限售期	总表决情况	90,746,850	99.8272%	144,690	0.1592%	12,400	0.0136%	通过
2.06	限售期	中小股东的表决情况	3,120,512	95.2072%	144,690	4.4145%	12,400	0.3783%	/
2.07	上市地点	总表决情况	90,748,350	99.8288%	144,690	0.1592%	10,900	0.0120%	通过
2.07	上市地点	中小股东的表决情况	3,122,012	95.2529%	144,690	4.4145%	10,900	0.3326%	/
2.08	募集资金投向	总表决情况	90,747,890	99.8283%	143,650	0.1580%	12,400	0.0136%	通过
2.08	募集资金投向	中小股东的表决情况	3,121,552	95.2389%	143,650	4.3828%	12,400	0.3783%	/
2.09	本次向特定对象发行股票前公司滚存利润的安排	总表决情况	90,747,890	99.8283%	143,650	0.1580%	12,400	0.0136%	通过
2.09	本次向特定对象发行股票前公司滚存利润的安排	中小股东的表决情况	3,121,552	95.2389%	143,650	4.3828%	12,400	0.3783%	/
2.10	关于本次向特定对象发行股票决议有效期限	总表决情况	90,744,210	99.8243%	147,190	0.1619%	12,540	0.0138%	通过
2.10	关于本次向特定对象发行股票决议有效期限	中小股东的表决情况	3,117,872	95.1266%	147,190	4.4908%	12,540	0.3826%	/
3.00	《关于<公司2026年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》	总表决情况	90,747,730	99.8282%	147,190	0.1619%	9,020	0.0099%	通过
3.00	《关于<公司2026年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》	中小股东的表决情况	3,121,392	95.2340%	147,190	4.4908%	9,020	0.2752%	/
4.00	《关于<公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告>的议案》	总表决情况	90,747,270	99.8277%	146,150	0.1608%	10,520	0.0116%	通过
4.00	《关于<公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告>的议案》	中小股东的表决情况	3,120,932	95.2200%	146,150	4.4591%	10,520	0.3210%	/
5.00	《关于<公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》	总表决情况	90,748,770	99.8293%	146,150	0.1608%	9,020	0.0099%	通过
5.00	《关于<公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》	中小股东的表决情况	3,122,432	95.2657%	146,150	4.4591%	9,020	0.2752%	/
6.00	《关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报情况、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	总表决情况	90,751,270	99.8321%	143,650	0.1580%	9,020	0.0099%	通过
6.00	《关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报情况、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	中小股东的表决情况	3,124,932	95.3420%	143,650	4.3828%	9,020	0.2752%	/
7.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	总表决情况	90,761,750	99.8436%	133,170	0.1465%	9,020	0.0099%	通过
7.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	中小股东的表决情况	3,135,412	95.6618%	133,170	4.0630%	9,020	0.2752%	/
8.00	《关于<公司未来三年股东分红回报规划(2026-2028年)>的议案》	总表决情况	90,769,990	99.8526%	127,430	0.1402%	6,520	0.0072%	通过
8.00	《关于<公司未来三年股东分红回报规划(2026-2028年)>的议案》	中小股东的表决情况	3,143,652	95.9132%	127,430	3.8879%	6,520	0.1989%	/
9.00	《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	总表决情况	90,750,230	99.8309%	147,190	0.1619%	6,520	0.0072%	通过
9.00	《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	中小股东的表决情况	3,123,892	95.3103%	147,190	4.4908%	6,520	0.1989%	/

国浩律师(杭州)事务所律师王正、周正杰出具结论性意见：超捷紧固系统(上海)股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
本次股东会未出现否决提案的情形，也未涉及变更以往股东会已通过的决议。

超捷股份临时股东会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案 相关议案同意占比最高达99.85%

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