上海三友医疗器械股份有限公司本次临时股东会召开时间为2026年9月28日，召开地点为上海市嘉定区汇荣路385号公司会议室，会议由公司董事会召集，董事长Michael MingYan Liu（刘明岩）先生主持。
出席本次会议的股东和代理人人数共132人，均为普通股股东；出席会议的股东所持有的表决权数量为120808494股，均为普通股股东持有表决权数量；出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例为33.43%。公司在任董事9人全部列席会议，公司总裁徐农、资深副总裁兼董事会秘书David Fan（范湘龙）、资深副总裁郑晓裔、财务总监倪暖及公司聘请的律师列席了本次会议。
本次会议审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》，该议案为普通决议议案，已获出席本次股东会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过，同时对中小投资者进行了单独计票。
该议案的表决情况如下：
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 120576029 | 99.81 | 177777 | 0.15 | 54688 | 0.05 |
本次会议中5%以下股东针对该议案的表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于为控股公司提供担保的议案 | 30906320 | 99.25 | 177777 | 0.57 | 54688 | 0.18 |
本次会议由北京市嘉源律师事务所律师王元、胡家梁见证，律师出具结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
