华兰生物疫苗股份有限公司临时股东会现场会议于2026年09月28日13:30在公司会议室召开，网络投票时间为2026年09月28日对应时段，会议由公司董事会召集，现场会议由董事长安文珏女士主持。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过现场和网络投票的股东共155人，代表股份478,941,115股，占公司有表决权股份总数的80.4943%；其中现场投票的股东3人，代表股份459,095,100股，占公司有表决权股份总数的77.1588%；网络投票的股东152人，代表股份19,846,015股，占公司有表决权股份总数的3.3355%。出席的中小股东共153人，代表股份19,941,115股，占公司有表决权股份总数的3.3514%；其中现场投票的中小股东1人，代表股份95,100股，占公司有表决权股份总数的0.0160%；网络投票的中小股东152人，代表股份19,846,015股，占公司有表决权股份总数的3.3355%。公司董事、高级管理人员、董事会秘书以及安徽承义律师事务所的见证律师出席或列席本次会议。
本次会议审议的全部议案表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于聘任2026年度审计机构的议案 | 总表决情况 | 478903765 | 99.99% | 29050 | 0.01% | 8300 | 0.00% | 0 | 通过 |
| 1.00 | 关于聘任2026年度审计机构的议案 | 中小股东的表决情况 | 19903765 | 99.81% | 29050 | 0.15% | 8300 | 0.04% | 0 | 通过 |
| 2.00 | 关于2026年半年度利润分配方案的议案 | 总表决情况 | 478895865 | 99.99% | 29050 | 0.01% | 16200 | 0.00% | 0 | 通过 |
| 2.00 | 关于2026年半年度利润分配方案的议案 | 中小股东的表决情况 | 19895865 | 99.77% | 29050 | 0.15% | 16200 | 0.08% | 0 | 通过 |
本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。安徽承义律师事务所万晓宇律师、束晓俊律师对本次会议进行见证并出具《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。本次会议的备查文件为公司2026年第一次临时股东会决议、《安徽承义律师事务所关于华兰生物疫苗股份有限公司召开2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
