梅花生物科技集团股份有限公司股东会于2026年9月28日在河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长王爱军女士主持。
本次会议出席会议的股东和代理人人数共1153人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为1292253065股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为46.0821%。公司在任董事7人，列席4人，独立董事刘兴华先生、卢闯先生、周臻先生因公出差未列席会议；公司董事会秘书、高级副总经理、财务总监列席会议。会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具的议案》，表决情况如下：
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 1281897847 | 99.1986 | 5209042 | 0.4030 | 5146176 | 0.3984 |
本次议案已对持股5%以下股东单独计票，相关表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于申请注册发行债务融资工具的议案 | 285936964 | 96.5050 | 5209042 | 1.7580 | 5146176 | 1.7370 |
本次会议由北京市君合律师事务所律师卜祯、刘婧见证，律师出具结论意见显示，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。本次会议无否决议案。
