本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资情况概述
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》，公司与关联方甘肃甘味产业发展有限公司（以下简称“甘味公司”）共同出资300万元人民币设立合资公司。其中，公司以自有资金出资90万元，持有合资公司30%股权，甘味公司以自有资金出资210万元，持有合资公司70%股权。具体内容详见公司于2025年5月13日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。
二、交易进展情况
近日，公司获悉合资公司已完成工商注册登记手续，并已取得兰州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：甘肃甘味茶饮有限公司
统一社会信用代码：91620128MAKNGD7B1D
类 型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：刘博瑶
注册资本：叁佰万元整
成立日期：2026年09月07日
住 所：甘肃省兰州市城关区高新街道雁兴路15号群楼1层101室
经营范围：许可项目:食品销售；饮料生产；食品生产；食品互联网销售；餐饮服务；现制现售饮用水(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
一般项目:食品互联网销售(仅销售预包装食品)；食品销售(仅销售预包装食品)；品牌管理；供应链管理服务；食用农产品初加工；互联网销售(除销售需要许可的商品)；企业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批)；广告制作；广告发布；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
三、备查文件
《营业执照》
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司
董事会
2026年9月24日
