2026年9月24日，兰州黄河企业股份有限公司发布第十二届董事会第二十五次会议决议公告，其中《关于调整关联交易方案的议案》获全票审议通过，相关关联交易的后续落地安排也同步明确推进路径。
本次关联交易相关议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二十二次会议与2026年第三次独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议，本次董事会上9名出席董事全票同意该议案，无反对、弃权票。根据披露安排，该关联交易调整方案尚需提交公司股东会进行最终审议，董事会已提请股东会授权公司经营管理层负责本次关联交易方案调整的具体事宜，覆盖签署相关交易法律文件、办理后续土地使用权及宗地建筑物权属转移登记、移交等全流程相关手续。
本次关联交易事项属于涉及资产权属转移的重大关联交易范畴，相关交易的完整细节将同步在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于关联交易暨承诺履行的进展公告》中对外公示。从本次董事会披露的信息来看，该关联交易属于公司过往相关承诺履行的落地进展环节，调整后的方案将进一步明确资产交割的实操路径，保障关联交易的合规推进。
本次董事会披露的关联交易相关核心审议信息如下：
| 审议事项名称 | 参会应到董事人数 | 实际出席董事人数 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 后续审议要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 关于调整关联交易方案的议案 | 9名 | 9名 | 9票 | 0票 | 0票 | 尚需提交公司股东会审议 |
从当前披露的信息来看，本次关联交易调整方案的审议流程合规完整，从审计委员会前置审核、独立董事专门会议审议到董事会全票通过，各环节均符合《公司法》与公司章程的相关要求，关联交易的推进节奏清晰，后续待股东会审议通过后，经营层即可按授权完成资产权属转移的相关手续，本次交易作为承诺履行的落地事项，整体推进过程公开透明，相关后续进展将持续在指定披露渠道对外公示。
