兴瑞科技拟变更注册资本至3.16亿元，同步修订公司章程并完善公司治理制度

9月24日，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（证券代码：002937，证券简称：兴瑞科技）召开第五届董事会第五次会议，审议通过了注册资本变更、《公司章程》修订及部分公司治理制度制定、修订与废止的相关议案，全面匹配此前兴瑞转债全额转股后的股本变动实际，同时契合最新监管规则要求优化内部治理架构。

本次注册资本变动源于2023年公司向不特定对象发行的462万张“兴瑞转债”，该转债于2026年6月触发有条件赎回条款并完成全额赎回后摘牌。统计显示，2024年1月29日至2026年6月15日转股期内，兴瑞转债累计完成转股1824.6129万股。此前公司已完成一次注册资本工商变更登记，相关情况如下：

本次董事会提请将公司注册资本从29776.36万元变更为31600.9729万元，对应股份总数同步调整为31600.9729万股，全部为普通股，每股面值人民币1元。董事会同时提请股东大会授权董事会或管理层办理本次注册资本变更的工商登记及备案相关事宜。

为匹配最新《公司法》《上市公司章程指引》及深交所主板规范运作等监管规则要求，结合注册资本变动、新设总裁职务等实际经营安排，本次董事会同步推进多项公司制度的优化调整，涉及制度覆盖公司章程、议事规则及外汇业务管理多个范畴，具体情况如下：

本次核心修订集中于《公司章程》，除注册资本与总股本的调整外，公司还对高管架构、核心职务表述、董事会秘书管理规则等内容作出重要优化：将原章程中“总经理”的统一表述调整为“总经理（首席执行官）”，在高级管理人员序列中新增“总裁”职务，对应调整高管提名、履职相关的全部条款；同时按照最新的《上市公司董事会秘书监管规则》，大幅细化了董秘的任职资质要求、履职职责边界与兼任限制，进一步明确董事会提名委员会需提前对董秘人选进行遴选审核的流程要求。

据兴瑞科技披露信息显示，本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过，相关制度全文已于同日在巨潮资讯网对外披露，后续工商变更内容将以登记机关最终核准结果为准。

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