华闻传媒投资集团股份有限公司临时股东会现场会议于2026年09月24日14:30在海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼会议室召开，网络投票时间为2026年09月24日对应深交所交易系统、互联网投票系统规定时段，会议由董事会召集，董事长焦烽主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》规定，通过现场和网络投票的股东共247人，代表股份762,918,415股，占公司有表决权股份总数的17.3630%；其中现场投票股东6人，代表股份742,170,515股，占公司有表决权股份总数的16.8908%；网络投票股东241人，代表股份20,747,900股，占公司有表决权股份总数的0.4722%。出席的中小股东共243人，代表股份20,748,100股，占公司有表决权股份总数的0.4722%；其中现场投票中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；网络投票中小股东241人，代表股份20,747,900股，占公司有表决权股份总数的0.4722%。公司部分董事、全体高级管理人员通过现场参加或视频方式列席本次会议，公司聘请的律师出席了本次会议。
本次会议全部议案均获通过，未出现否决提案情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。其中议案1、议案2、议案3为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | 总表决情况 | 759,428,115 | 99.5425% | 3,002,600 | 0.3936% | 487,700 | 0.0639% | 0 | 通过 |
| 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | 中小股东表决情况 | 17,257,800 | 83.1777% | 3,002,600 | 14.4717% | 487,700 | 2.3506% | 0 | 通过 |
| 2.00 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | 总表决情况 | 760,013,615 | 99.6193% | 2,313,100 | 0.3032% | 591,700 | 0.0776% | 0 | 通过 |
| 2.00 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | 中小股东表决情况 | 17,843,300 | 85.9997% | 2,313,100 | 11.1485% | 591,700 | 2.8518% | 0 | 通过 |
| 3.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 总表决情况 | 759,425,115 | 99.5421% | 3,005,600 | 0.3940% | 487,700 | 0.0639% | 0 | 通过 |
| 3.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 中小股东表决情况 | 17,254,800 | 83.1633% | 3,005,600 | 14.4861% | 487,700 | 2.3506% | 0 | 通过 |
| 4.00 | 关于授权公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案 | 总表决情况 | 759,121,015 | 99.5023% | 3,392,500 | 0.4447% | 404,900 | 0.0531% | 0 | 通过 |
| 4.00 | 关于授权公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案 | 中小股东表决情况 | 16,950,700 | 81.6976% | 3,392,500 | 16.3509% | 404,900 | 1.9515% | 0 | 通过 |
海南昌宇律师事务所旷青春、庞晓龙律师出具结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
本次会议备查文件包括：经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议、法律意见书、深圳证券交易所要求的其他文件。
