2026年9月24日，宁波容百新能源科技股份有限公司（证券代码：688005，证券简称：容百科技）以通讯方式召开第三届董事会第十九次会议，本次会议应到董事9名、实到9名，全体董事一致同意豁免会议通知期限，会议召开程序符合《公司法》及公司章程相关规定，表决通过三项核心议案，涉及子公司战略增资、外汇套期保值额度扩容等重要经营安排。
本次会议首项审议通过的议案为《关于子公司拟引入战略投资者实施增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》，经与会董事全票审议通过（同意9票、反对0票、弃权0票）。公司董事会表示，本次子公司仙桃容百推进增资扩股是基于其长期业务发展与战略规划作出的审慎决策，将有效优化仙桃容百的资本结构、降低资产负债率、充实现金流，本次交易定价遵循公允合理原则，不会对上市公司整体财务状况、经营成果及持续经营能力构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。相关详细交易安排将后续在上海证券交易所官网披露专项公告。
针对跨境经营相关的汇率风险管理需求，本次会议同步审议通过《关于2026年度增加外汇套期保值业务额度的议案》，同样获得全票表决通过。根据公告披露的调整内容，公司及合并报表范围内下属子公司的外汇套期保值业务最高合约价值上限将从原有的1.5亿美元或等值外币大幅提升至10亿美元或等值外币，对应预计动用的交易保证金和权利金（含交易担保物价值、占用的金融机构授信额度、应急预留保证金等）上限设定为2亿美元或等值外币。
本次外汇套期保值额度的使用期限自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起，至2026年年度股东会召开之日止，最长不超过12个月，额度范围内资金可循环滚动使用。该议案此前已通过董事会审计委员会前置审议，后续将提交公司2026年第二次临时股东大会进行最终表决。
本次董事会同时审议通过了相关安排，同意将上述外汇套期保值额度调整的专项议案提交至2026年第二次临时股东会审议，相关会议通知文件已同步披露至上交所官方平台。
本次董事会审议的核心议案表决情况如下：
| 审议议案名称 | 表决结果 | 后续安排 |
|---|---|---|
| 关于子公司拟引入战略投资者实施增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案 | 同意9票、反对0票、弃权0票 | 后续披露专项公告，无需提交股东会审议 |
| 关于2026年度增加外汇套期保值业务额度的议案 | 同意9票、反对0票、弃权0票 | 尚需提交2026年第二次临时股东会审议 |
| 关于将相关议案提交公司2026年第二次临时股东会审议的议案 | 同意9票、反对0票、弃权0票 | 后续按通知安排召开临时股东会 |
