9月24日金融一线消息，中国人民银行发布行政处罚公示显示，邮储银行因违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反银行卡收单业务管理规定；违反数据安全管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易，被中国人民银行警告，通报批评，没收违法所得0.02902万元，罚款1743.3万元。
8名相关责任人员同步被处罚，合计罚款22万元。
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序号 |
当事人名称 |
行政处罚 决定书文号 |
违法行为类型 |
行政处罚内容 |
作出行政处罚 决定机关名称 |
作出行政处罚 决定日期 |
公示期限 |
备注 |
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1 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
银罚决字〔2026〕88号 |
1.违反金融统计管理规定； 2.违反账户管理规定； 3.违反银行卡收单业务管理规定； 4.违反数据安全管理规定； 5.违反反假货币业务管理规定； 6.占压财政存款或者资金； 7.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定； 8.未按规定履行客户身份识别义务； 9.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告； 10.与身份不明的客户进行交易。 |
警告，通报批评，没收违法所得0.02902万元，罚款1743.3万元 |
中国人民银行 |
2026年9月8日 |
五年 |
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2 |
吉某刚（中国邮政储蓄银行股份有限公司网络金融部（现三农金融事业部）） |
银罚决字〔2026〕89号 |
对中国邮政储蓄银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任： 1.违反银行卡收单业务管理规定； 2.未按规定履行客户身份识别义务； 3.与身份不明的客户进行交易。 |
警告，罚款7万元 |
中国人民银行 |
2026年9月8日 |
五年 |
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3 |
王某星（中国邮政储蓄银行股份有限公司运营数据中心） |
银罚决字〔2026〕90号 |
对中国邮政储蓄银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任： 违反数据安全管理规定。 |
罚款1万元 |
中国人民银行 |
2026年9月8日 |
五年 |
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4 |
刘某（中国邮政储蓄银行股份有限公司北京通州区宋庄营业所） |
银罚决字〔2026〕91号 |
对中国邮政储蓄银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任： 违反反假货币业务管理规定。 |
罚款6.5万元 |
中国人民银行 |
2026年9月8日 |
五年 |
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5 |
寇某（中国邮政储蓄银行股份有限公司信用卡中心） |
银罚决字〔2026〕92号 |
对中国邮政储蓄银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任： 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 |
罚款0.5万元 |
中国人民银行 |
2026年9月8日 |
五年 |
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6 |
曹某旺（中国邮政储蓄银行股份有限公司个人金融部） |
银罚决字〔2026〕93号 |
对中国邮政储蓄银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任： 1.未按规定履行客户身份识别义务； 2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 |
罚款3万元 |
中国人民银行 |
2026年9月8日 |
五年 |
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7 |
沈某生（中国邮政储蓄银行股份有限公司内控合规部） |
银罚决字〔2026〕94号 |
对中国邮政储蓄银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任： 未按规定履行客户身份识别义务。 |
罚款1万元 |
中国人民银行 |
2026年9月8日 |
五年 |
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8 |
吴某雄（中国邮政储蓄银行股份有限公司公司金融部） |
银罚决字〔2026〕95号 |
对中国邮政储蓄银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任： 与身份不明的客户进行交易。 |
罚款1万元 |
中国人民银行 |
2026年9月8日 |
五年 |
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9 |
周某（中国邮政储蓄银行股份有限公司投资银行部） |
银罚决字〔2026〕96号 |
对中国邮政储蓄银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任： 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 |
罚款2万元 |
中国人民银行 |
2026年9月8日 |
五年 |
