苏州禾昌聚合材料股份有限公司（证券简称：禾昌聚合，证券代码：920089）于2026年9月24日召开第六届董事会第六次会议，会议以现场与通讯相结合的方式举行，应出席董事6人、实际出席及授权出席董事6人，全部议案均获全票审议通过。本次会议严格履行相关法定程序，召集、召开及表决流程均符合《公司法》与《公司章程》规定，核心敲定了公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果、发行方案细节及配套安排。
据公告披露，公司此前在2026年9月14日申购报价前向符合条件的投资者发送认购邀请书，结合9月17日的投资者申购报价情况，最终确定本次发行价格为8.60元/股，合计9名认购对象成功获配，总认购股数1139.53万股，总认购金额约9799.999万元。本次发行的最终数量将以北京证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册的结果为准，若后续监管政策或注册文件要求调整募资总额、发行股份总数，获配对象的认购金额也将同比例对应调整。
本次发行的获配投资者明细如下：
| 序号 | 认购对象名称 | 认购股数（股） | 认购金额（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 财通基金管理有限公司 | 5930232 | 50999995.20 |
| 2 | 查磊 | 1162790 | 9999994.00 |
| 3 | 薛疆 | 1046514 | 9000020.40 |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司 | 697674 | 5999996.40 |
| 5 | 陆曙光 | 581395 | 4999997.00 |
| 6 | 薛小华 | 581395 | 4999997.00 |
| 7 | 至简(绍兴柯桥)私募基金管理有限公司 - 至简麒麟稳健私募证券投资基金 | 581395 | 4999997.00 |
| 8 | 国泰海通证券股份有限公司 | 465116 | 3999997.60 |
| 9 | 得桂(福州)私募基金管理有限公司 - 得桂专精特新精选六号私募股权投资基金 | 348837 | 2999998.20 |
| 合计 | 11395348 | 97999992.80 |
董事会同步审议通过了与上述9名特定对象签署附生效条件股份认购协议的相关议案，所有认购方均以现金方式按8.60元/股的统一价格认购本次发行的A股股份。本次发行的股份未超过发行前公司总股本的30%，对应募集资金总额低于1亿元且低于公司最近一年末净资产的20%，完全符合简易程序定增的监管要求。
根据更新后的发行方案，本次发行的定价基准日为发行期首日2026年9月15日，发行的A股股票每股面值1元，将在获得北交所审核通过与证监会注册同意后择机发行，上市地点为北京证券交易所。本次发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，做市商参与认购的做市库存股除外，但做市商需承诺6个月内不退出为公司提供做市服务。
本次定增扣除发行费用后的募集资金拟全部投入两大方向，具体投向安排如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 拟投入募集资金（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 高性能新材料智能制造技术改造项目 | 13000.00 | 7400.00 |
| 2 | 补充流动资金 | 2400.00 | 2400.00 |
| 合计 | 15400.00 | 9800.00 |
公司表示，在募集资金投资项目范围内，可根据项目实际进度、资金需求情况适当调整投入顺序与具体金额，募集资金到位前可先行以自有或自筹资金投入，后续再用募集资金置换。若最终实际募资净额少于拟投入总额，缺口部分将由公司以自有或自筹资金补足。本次发行完成后，公司此前滚存的未分配利润将由新老股东按发行后的股份比例共同享有。
除核心发行相关议案外，本次董事会还同步审议通过了募集说明书（草案修订稿）、发行方案论证分析报告（修订稿）、募集资金使用可行性分析报告（修订稿）、前次募集资金使用情况专项报告、摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺等配套文件，所有议案均无需提交公司股东大会审议，后续公司将按要求向北交所提交相关发行申请材料推进后续流程。
